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Apr 11, 2017

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-024 三力士股份有限公司

关于终止2016 年非公开发行A 股股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2016 年非公开发行A 股股票预案的基本情况：

三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）于2016 年9 月21 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了2016 年非公开发行A 股股票 的方案及预案，拟通过非公开发行A 股股票的方式募集资金总额不超过52,000 万元，扣除发行费用后用于年产150 台智能化无人潜水器新建项目。并于2016 年10 月10 日召开2016 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

公司自披露2016 年非公开发行A 股股票方案以来，期间董事会、管理层会 同中介机构等相关人员勤勉尽责，一直积极推进本次非公开发行的各项工作。并 于2016 年11 月向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了 非公开发行新股核准行政许可申请材料。中国证监会对该申请予以受理，并提出 相关反馈意见。

二、终止非公开发行A 股股票的原因及相关决策程序

鉴于再融资监管政策的变化，公司综合考虑内外部各种因素，董事会与各中 介机构经认真研究与论证，为维护广大投资者的利益，公司决定终止2016 年非 公开发行A 股股票事宜。

公司于 2017 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第三十一次会议，审议通 过了《关于终止2016 年非公开发行A 股股票的议案》。该事项在股东大会授权范 围之内，不需再行提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见。 三、本次终止公司的影响及后续安排

公司终止本次非公开发行股票事项，是为应对再融资监管政策变化的审慎决 策。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司拟通过公开发行

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可转换公司债券的方式筹集项目建设所需资金，原年产150 台智能化无人潜水器 新建项目仍将继续实施。

鉴于公司决定终止2016 年非公开发行A 股股票事项，后续，公司将向中国 证监会提交撤回非公开发行新股核准行政许可申请材料的书面报告。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇一七年四月十一日

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