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Oct 12, 2016

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-089

三力士股份有限公司

关于更换保荐机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“三力士”、“公司”）2015 年非公开发行股 票事宜已于 2016 年 10 月终止。公司聘请了西南证券股份有限公司（以下简称“西 南证券”）担任前述非公开发行股票项目的保荐机构。西南证券承接了中国银河 证券股份有限公司未完成的对公司 2012 年非公开发行股票的持续督导工作，持 续督导期至专户资金全部使用完毕或法定督导期结束之日止。

公司于近日召开的第五届董事会第二十六次会议及 2016 年第二次临时股东 大会审议通过了 2016 年非公开发行股票的相关议案，2016 年非公开发行股票方 案启动后，公司决定聘请申万宏源证券承销保荐有限公司（以下简称“申万宏源”） 担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于近日与申万宏源签订了《非公开 发行股票保荐协议》，约定本次非公开发行工作的保荐期从申万宏源与公司签署 该项协议之日起至公司本次非公开发行之后一个完整会计年度。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐 协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司已 与西南证券终止了 2015 年非公开发行股票的保荐协议，西南证券未完成的对公 司非公开发行股票的持续督导工作将由申万宏源完成。申万宏源已指派高强先生、 扶林女士担任公司非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期 至专户资金全部使用完毕或法定督导期结束之日止。（附：高强先生、扶林女士 简历。）

特此公告。

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附：

1 、高强先生简历：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事总经理，经济学硕士，保荐代表人。 1998 年开始从事投资银行业务，负责或参与的项目有：中环股份、益佰制药、 沧州大化、太钢不锈、吉电股份 IPO；华胜天成、巨化股份、中环股份、晶盛机 电非公开发行；赤天化公开增发；华资实业配股等。

2 、扶林女士简历：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事，经济学硕士，保荐代表人、 注册会计师。2005 年开始从事上市公司审计及 IPO 业务，2008 年开始从事投资 银行业务，负责或参与的主要投资银行项目有：巨化股份、中环股份非公开发行； 中环股份公司债；赤天化公开增发；中环股份重大资产重组等。

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