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Jun 20, 2016

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-059 三力士股份有限公司

关于调整2015 年非公开发行A 股的发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、2015 年非公开发行A 股的发行价格由17.47 元/股调整为17.37 元/股。 2、除上述调整外，2015 年非公开发行A 股的其他事项未发生变化。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2016 年6 月20 日召开，会议审议通过了《关于调整2015 年非公开发行 A 股的 发行价格的议案》，董事吴培生是本次非公开发行的认购对象之一吴琼瑛的父亲、 董事吴琼瑛作为本次非公开发行的认购对象之一、董事郭利军是本次非公开发行 的认购对象之一吴琼瑛的配偶，均回避表决。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。2015 年非公开发行 A 股的发行价格调整情况如下：

一、2015 年非公开发行A 股的情况概述

公司于2015 年11 月20 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了关 于公司非公开发行A 股股票方案等相关议案，并于2015 年12 月21 日召开了2015 年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司拟向特定对象吴琼瑛与北京 东方君盛投资管理有限公司发行股票数量不超过 5,000 万股（含 5,000 万股），募 集资金总额不超过50,000 万元，发行价格为 17.47 元/股。若公司股票在定价基 准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项， 则发行价格将作相应调整。具体内容详见公司于2015 年11 月21 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、公司本次对2015 年非公开发行A 股发行价格的调整

2016 年4 月20 日，公司2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分 配预案》，公司2015 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本656,569,698 股为基数，每10 股分配现金红利1.00 元（含税），合计派发现金股利

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65,656,969.80 元(含税)，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本 次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司于2016 年5 月17 日发 布了《关于2015 年度权益分派实施的公告》。

根据公司2015 年非公开发行股票预案，现对本次非公开发行股票的发行价 格进行如下调整：

• 调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金股利（含税）=17.47 元/股

• -0.1 元/股=17.37 元/股。

• 公司2015 年非公开发行股票的发行价格由17.47 元/股调整为17.37 元/股。

• 三、独立董事意见

公司独立董事就调整2015 年非公开发行A 股的发行价格均发表了同意的独 立意见，详细内容参见公司于2016 年6 月21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相 关事项的独立意见》。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇一六年六月二十日

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