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May 10, 2016

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-050

三力士股份有限公司

关于出资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资情况概述

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）因经营业务发展需要，根据《公 司章程》、《对外投资管理办法》有关规定，拟与浙江如般创业投资有限公司共同 出资设立山西三力士量子通信网络有限公司（暂定名）（以下简称“山西三力士”）。 该公司注册资本拟定为 10,000 万元人民币，公司以自有资金认缴 6,000 万元，占 出资总额的 60%。浙江如般创业投资有限公司认缴 4,000 万元，占出资总额的 40%。

公司已于 2016 年 5 月 10 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开 第五届董事会第二十二次会议审议了《关于公司出资设立控股子公司的议案》， 以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投 资权限内，不需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、投资合作方基本情况介绍

山西三力士的投资合作方为浙江如般创业投资有限公司，其与本公司及本公 司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面均不存在关联关系。 名称：浙江如般创业投资有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路以西群贤路北华联国际商贸城 1 幢 11 层

F 室

企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：彭顷砡 注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：创业投资业务、创业投资咨询业务

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三、设立子公司的基本情况

公司名称暂定为山西三力士量子通信网络有限公司，公司类型为有限责任公 司，注册资本为 10,000 万元人民币。山西三力士拟推动量子保密通信网、云计 算等战略新兴产业的落地和产业化，助力区域经济升级。

本次投资的资金来源为公司及投资合作方的自有资金。

山西三力士设立完成后，公司持股 60%，为本公司控股子公司。

四、对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

本项目在山西“两平台一张网量子保密通信网”、 “基于超算的分布式量子 保密通信数据中心”和“‘天河二号’超算互联互通量子保密通信网”建成后， 将成为目前世界上最先进的量子保密通信网络，将山西省内打造成为全球率先实 现量子通信技术在国防、政务、金融等行业的大规模应用的区域。

本次投资为推动公司产业转型升级的举措，在经营过程中可能面临一定的经 营、管理、资金风险，请投资者注意投资风险。

五、其他

公司将尽快办理山西三力士的工商登记手续，并依法履行信息披露义务。

三力士股份有限公司董事会 二〇一六年五月十日

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