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Jan 18, 2016

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-016 三力士股份有限公司

关于出资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资情况概述

因三力士股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务发展需要，根据《公 司章程》、《对外投资管理办法》有关规定，公司拟与王增斌团队共同出资设立三 力士量子科技有限公司（暂定名）（以下简称“量子科技”）。该公司注册资本拟 定为 5,000 万元人民币，公司以自有资金认缴 3,500 万元，占出资总额的 70%。 王增斌团队认缴 1,500 万元，占出资总额的 30%。

根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投 资权限内，不需提交股东大会审议。公司上述对外投资不构成关联交易，不属于 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2016 年 1 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立 控股子公司的议案》。

二、投资设立公司基本情况

公司名称暂定为三力士量子科技有限公司，公司类型为有限责任公司，注册 资本为 5,000 万元人民币。量子科技拟进行量子通信，单光子通信，量子密钥分 发等产业化项目的研究生产，上述项目预计于 2017 年 1 月前实现产业化。量子 科技设立完成后，公司持股 70%，为本公司控股子公司。

三、投资合作方基本情况

量子科技的投资合作方为王增斌团队，其与本公司及本公司前十名股东在产 权、业务、资产、债权债务、人员方面均不存在关联关系。以王增斌先生为核心 的技术团队，人员规模 50-60 人，主要由国内外知名量子研究单位，未来将致力 于量子工程技术产业化应用。

技术团队主要人员情况介绍如下：

王增斌先生，1977 年生人，籍贯山东，吉林大学本科、硕士学位，2009 年 于加拿大卡尔加里大学量子信息学院取得博士学位。2009 年底回国，供职于中

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国航天科技集团公司。2011 年，创建了集团量子工程研究中心，并任中心负责 人。曾负责承担国家级项目 9 项。

黄蕾蕾女士，1982 年生人，籍贯浙江。2004 年本科毕业于浙江大学光电信 息工程系。2006 年于加拿大多伦多大学获得电子与计算机工程学院光电子（量 子加密通信）硕士学位。2006 年至 2011 年就职于加拿大斯伦贝谢公司（全球最 大石油服务公司），担任 Phoenix 产品线主要电子工程师，负责油井探测系统的 设计和研发。2011 年取得加拿大专业工程师资格。2011 年至 2015 就读于英国牛 津大学工程科学系，并获得博士学位（激光直写光波导和集成光学）。现致力于 光学技术和探测技术的产业化和实用化，尤其是量子光通信、光学传感探测技术 和集成光学通信方向。

刘海涛先生，男，1980 年生人，籍贯唐山，大连理工大学本科学位、英国 萨里大学空间中心获得硕士、博士学位。曾在英国国家物理实验室从事研究工作。 曾供职于中国航天科技集团第八和第五研究院。曾作为联合承研方承担 863 课题 一项，总装探索项目一项。现致力于高效卫星通信、5G 移动通信和量子通信的 研究工作。

四、对外投资的目的、对公司的影响、资金来源及存在风险

为了更好地实现公司在量子通信技术应用领域的发展，实现产业转型升级， 完成相关技术的产业化目标，公司投资设立控股子公司量子科技。借此进入量子 通信技术应用领域，对公司业务升级发展起到积极作用。

本次投资的资金来源为公司及自然人股东的自有资金。

本次投资为推动公司产业转型升级的举措，在经营过程中可能面临一定的经 营、管理、资金风险，请投资者注意投资风险。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇一六年一月十八日

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