Sanlux Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 18, 2011

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2011-036

浙江三力士橡胶股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、基本情况

公司拟设立浙江凤颐创业投资有限公司，注册资本人民币 3,000 万元，全部以自 有资金出资，占投资公司注册资本的 100%，作为公司整合所处产业上下游资源、进 行股权投资的平台。

2、2011 年 10 月 17 日，本公司第三届二十五次董事会出席会议董事以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了上述投资事宜。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《公司章程》 规定，本次投资可由董事会审议通过，无需提交股东大会或由政府有关部门批准。

3、该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、子公司的基本情况

1、公司名称：浙江凤颐创业投资有限公司

2、公司类型：有限责任公司

• 3、注册资本： 3,000 万元

4、出资方式：注册资本由公司以现金方式出资（公司将以自有资金出资）

• 5、注册地址：浙江绍兴柯岩街道余渚村

• 6、经营范围：股权投资、股权投资管理及咨询

三、投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立的目的

设立投资公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推 动意义。投资公司设立后，通过寻找培育有竞争优势的项目，间接实施并购，使公司 达到产业经营与资本经营的良性互动，增强公司的发展后劲和实力，提高公司整体收 益水平，给投资者以更好的回报。

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2、存在的风险

本次对外投资可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险，面临不能达到投资 目的或产生投资损失，会对公司利润产生一定的影响。公司管理层将积极采取对策和 措施来控制和化解风险，请广大投资者注意。

• 3、对公司的影响

本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股 100%的全 资子公司，设立投资公司事宜，将使母公司现金资产流出增加 3,000 万元，相应增加 长期股权投资 3,000 万元。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 二〇一一年十月十七日

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