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Dec 10, 2008

股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2008-047

浙江三力士橡胶股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六 次会议于 2008 年 12 月 10 日 9：30 以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2008 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会 议参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以 5 票同 意、0 票不同意、0 票弃权形成如下决议：

一、审议通过了《关于提前归还固定资产贷款及向中国建设银行股份有限公 司绍兴支行申请融资业务的议案》。

在提前归还中国工商银行绍兴支行固定资产贷款 1150 万元，提前归还中国 建设银行固定资产贷款 2800 万元后，原向上述两行申请的授信总额为 6000 万元 的固定资产贷款合同终止。董事会同意为增加流动资金而向中国建设银行股份有 限公司绍兴支行申请办理最高额为 5000 万元的融资业务，期限为 2008 年 12 月 8 日至 2010 年 12 月 7 日。

二、审议通过了《关于向光大银行宁波分行申请办理融资业务的议案》。

同意在原向光大银行宁波分行申请的 1000 万元融资额度到期后，继续向该 行申请融资额度，本金余额最高不超过人民币 1500 万元，期限为 2008 年 12 月 10 日至 2010 年 12 月 9 日。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 二〇〇八年十二月十日

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