Sanlux Co.,Ltd. - Board/Management Information 2023

证券代码：002224 证券简称：三力士公告编号：2023-005 债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司董事会沉痛公告。

2023 年 2 月 11 日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）收到创始人、控股股东、实际控制人之一、董事吴培生先生家属通知，吴培生先生因病不幸逝世。

吴培生先生作为公司创始人，为公司的创立、成长、发展和壮大兢兢业业、恪尽职守、鞠躬尽瘁，倾注毕生心血致力于橡胶 V 带研发制造事业，为公司的长远、稳定、健康发展做出了巨大贡献。

公司董事会对吴培生先生为公司的付出和贡献致以最崇高的敬意。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对吴培生先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表示深切的慰问。

吴培生先生持有公司股份 230,112,000 股，占公司股份总额的 31.54%，为公司控股股东、实际控制人之一。吴培生先生所持有的公司股份将按相关法律法规办理继承手续。公司将依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。

吴培生先生去世后，公司现任董事会成员由 7 人变成 6 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快完成董事补选工作并及时对外信息披露。

目前，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司经营业务活动正常开展。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将坚持和发扬吴培生先生“用品质创造价值”的精神，继续致力于公司的持续稳健发展。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会二〇二三年二月十三日