Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2021-050 债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知

• 于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

  • 2.会议于 2021 年 8 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。

  • 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

• 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了

• 会议。

• 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规

• 则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1. 审议通过了《 2021 年半年度报告全文及摘要》

公司全体董事、高级管理人员对《2021 年半年度报告全文及摘要》签署了 书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度 报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年 半年度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过了《 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

公司独立董事对 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告发表了一致

同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募 集资金存放与使用的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议；

• 2.独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

• 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇二一年八月三十日