Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

三力士股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为三力士股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第二次会议拟审议的相关事项 发表事前认可意见如下：

一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间， 严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公正合理地发表了独立 审计意见。我们同意将相关议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

二、关于2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见

经核查，公司关于 2021 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营活 动的需要，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。

我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，董事会审议该关 联事项时，关联董事须回避表决。

三、关于共同投资设立公司暨关联交易的事前认可意见

经核查，本次共同投资设立公司暨关联交易事项对公司的正常生产经营不会 造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在 损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，董事会审议该关 联事项时，关联董事须回避表决。

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