Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2021-018 债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知

于 2021 年 3 月 12 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

• 2.会议于 2021 年 3 月 19 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开。

• 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

• 4.会议由沈国建先生主持。

• 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》

等相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举沈国建先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会会 议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

沈国建先生简历详见附件。

三、备查文件

• 1.第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇二一年三月十九日

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附件：

第七届监事会主席候选人简历

沈国建先生，1968 年8 月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。1986 年 4 月进入公司，历任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、副车间主任，现任公司监事兼 车间主任。

沈国建先生未持有三力士股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属 于“失信被执行人”。

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