Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2021-019 债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任

高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七 届监事会股东代表监事的议案》。并已于 2021 年 3 月 19 日召开了职工代表大会， 选举产生了第七届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选 举。

2021 年 3 月 19 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内 审部负责人等相关议案。独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了一致同意的 独立意见。同日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主 席的议案。

公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下：

1、非独立董事：吴琼瑛女士（董事长）、吴培生先生、郭利军先生、胡恩 波先生

2、独立董事：沙建尧先生、蒋建华先生、范薇薇女士

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以上董事任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第七届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三 分之一。

董事会成员的简历详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的 公告》（公告编号：2021-011）。

（二）董事会各专门委员会委员

• 1、第七届董事会战略委员会委员：吴琼瑛女士（主任委员）、胡恩波先生、

• 沙建尧先生

• 2、第七届董事会提名委员会委员：蒋建华先生（主任委员）、吴琼瑛女士、

• 沙建尧先生

• 3、第七届董事会审计委员会委员：沙建尧先生（主任委员）、吴琼瑛女士、

• 蒋建华先生

• 4、第七届董事会薪酬与考核委员会委员：沙建尧先生（主任委员）、郭利

• 军先生、范薇薇女士

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

• 1、股东代表监事：沈国建先生（监事会主席）、钱江先生

• 2、职工代表监事：陈潇俊先生

以上监事任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第七届监事会任期届满之日止。

监事会成员的简历详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的 公告》（公告编号：2021-012）、《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告 编号：2021-015）。

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三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况

• 1、总经理：吴琼瑛女士

• 2、常务副总经理：胡恩波先生

• 3、副总经理：郭利军先生

• 4、财务总监：丁建英女士

• 5、董事会秘书及证券事务代表：何磊先生

• 6、内审部负责人：金敏女士

以上高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人任期自第七届董事会第一 次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

何磊先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关材 料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

丁建英女士、何磊先生、金敏女士的简历详见附件。

独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、联系方式

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

姓名：何磊

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

邮政编码：312030 联系电话：0575-84313688 传真号码：0575-84318666 电子邮箱：sanluxzqb@163.com

五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、董事离任情况

公司第六届董事会独立董事沈梦晖先生、罗勇坚先生在本次换届完成后，不 再担任公司独立董事职务，亦不再在公司担任其他任何职务。截至本公告日，沈 梦晖先生、罗勇坚先生未持有公司股份。

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2、高级管理人员离任情况

本次高级管理人员换届完成后，郭利军先生不再担任财务总监职务，仍在公 司担任董事、副总经理职务。截至本公告日，郭利军先生未持有公司股份。 公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤 勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

• 1、2021 年第一次临时股东大会决议；

• 2、第七届董事会第一次会议决议；

• 3、第七届监事会第一次会议决议；

• 4、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见； 特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇二一年三月二十日

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附件：简历

一、高级管理人员简历

丁建英 ，女，1980 年8 月出生，中国国籍，本科学历。2012 年至今，任三 力士股份有限公司财务科长、财务部长。

丁建英女士直接持有三力士股份119,500 股，占公司股份总数的0.02%。与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员未存在任何关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情 形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执 行人。

何磊 ，男，中国国籍，无境外永久居住权，1986 年7 月出生，本科学历。 曾任三力士股份有限公司证券事务代表、浙江国伟科技有限公司董事会秘书，枫 叶控股集团有限公司法务证券部长，现任公司董事会秘书、证券事务代表。何磊 先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的 财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德、个人品质和管理能力。

何磊先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《中华人民共 和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 不存在受到中国证监会行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责或者通 报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查，未被最高人民法院认定为失信被执行人。

二、内审部负责人简历

金敏 ，女，1967 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。 历任原州山橡塑五金厂主办会计、绍兴县州山协华毛纺厂任主办会计、绍兴县永 利纺织印染有限公司成本会计及仓库主任、浙江友谊集团公司财务部经理、绍兴 兰博贸易有限公司财务经理兼任绍兴县经纬氨纶制品有限公司成本会计及仓库 主任、浙江环能传动科技有限公司及浙江三达工业用布有限公司主办会计、三力 士股份有限公司行政办主任等，现任公司内审部负责人。

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金敏女士未持有三力士股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员未存在任何关系，不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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