Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2021-009 债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通 知于 2021 年 2 月 24 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

• 2.会议于 2021 年 3 月 2 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。

• 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

• 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会

议。

• 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

• 等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

• 1 、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司第七届董事会由7 名董事组成，其中非独立董事4 名，独立董事3 名。经董事会 提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴琼瑛女士、吴培生先生、郭利军 先生、胡恩波先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之 日起三年。

非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第七届董事会中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运 行，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员继续履行其相应的职责。 公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2 、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司第七届董事会由7 名董事组成，其中非独立董事4 名，独立董事3 名。经董事会 提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名沙建尧先生、蒋建华先生、范薇薇 女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人已取 得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 股东大会审议。为确保董事会的正常运行，在新的董事会成员被正式任命前，董事 会的现有成员继续履行其相应的职责。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

• 3.审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售全资子公司股权的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 4 、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021 年3 月19 日下午14:00 在公司会议室召开2021 年第一次 临时股东大会，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021 年第一次临时 股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

• 1.第六届董事会第三十七次会议决议；

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• 2.独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇二一年三月二日

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