Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2021-011 债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，为顺利 完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第 七届董事会由7 名董事组成，其中非独立董事4 名，独立董事3 名。

2021 年3 月2 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董 事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会 同意提名吴琼瑛女士、吴培生先生、郭利军先生、胡恩波先生为第七届董事会非 独立董事候选人；沙建尧先生、蒋建华先生、范薇薇女士为第七届董事会独立董 事候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董 事候选人的选举将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交 易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人选举通过后公司第七届董事会候选人中独立董事的人数不 少于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形， 兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为 确保董事会的正常运行，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员继 续履行其相应的职责。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇二一年三月三日

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附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

吴琼瑛女士，1972 年9 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。历任绍 兴县物资局会计、绍兴三力士橡胶有限公司财务部部长、浙江三力士橡胶股份有 限公司董事长助理、人力资源部部长、三力士股份有限公司副总经理、董事会秘 书、总经理等职务，现任公司董事长兼总经理。

吴琼瑛女士直接持有公司股份18,895,940 股，占公司股份总数的2.59%， 为公司实际控制人之一。其配偶郭利军先生现任公司董事、副总经理、财务总监， 未持有公司股份。除与吴培生先生为父女关系、与郭立军先生为夫妻关系外，吴 琼瑛与本次其他董事候选人未存在任何关系，除2020 年11 月受到深圳证券交易 所通报批评外，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执 行人。

吴培生先生，1947 年5 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级经 济师，从事橡胶业40 余年。先后当选为绍兴县十一、十二届人大代表、中国橡 胶工业协会胶管胶带协会副理事长。历任州山橡胶五金厂厂长、绍兴县胶带厂厂 长、绍兴三力士橡胶有限公司总经理、三力士股份有限公司董事长等职务，现任 公司董事。曾多次荣获浙江省优秀企业经营者、全国橡胶行业科学发展带头人等 荣誉称号，被评为优秀共产党员、先进工作者。2006 年5 月，其撰写的论文《创 新发展打造三力士国际品牌》荣获2006 年中国胶带发展论坛优秀论文。

吴培生先生直接持有230,112,000 股，占公司股份总数的31.54%，为公司 控股股东；其女吴琼瑛女士直接持有公司股份18,895,940 股，占公司股份总数 的2.59%，共同构成公司的实际控制人；其婿郭利军先生现任公司董事、副总经 理、财务总监，未持有三力士股票。吴培生先生与本次其他董事候选人未存在任 何关系，除2020 年11 月受到深圳证券交易所通报批评外，未受中国证监会及其 他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

郭利军先生，1972 年4 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。历任中 国恒柏集团财务部经理、浙江骏发纺织有限公司总经理、中国轻纺城集团发展有

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限公司副总经理、财务总监等职务，现任公司董事、副总经理、财务总监。 郭利军先生未持有三力士股份，除与本次董事候选人吴琼瑛女士为夫妻关系， 与本次董事候选人吴培生先生为翁婿关系，与本次其他董事候选人未存在任何关 系，除2020 年11 月受到深圳证券交易所通报批评外，未受中国证监会及其他有 关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

胡恩波先生，1986 年10 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。历任公 司人力资源部主管、质量管理部部长、传动带技术研究所副所长，现任公司董事、 技术总监。

胡恩波先生未持有三力士股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员未存在任何关系，不存在《中华人民共 和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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第七届董事会独立董事候选人简历

沙建尧先生，1970 年3 月出生，中国国籍，九三学社，本科学历，注册会 计师执业资格。1998 年7 月至1991 年2 月，任滨海建筑公司管理员；1994 年7 月至1997 年12 月，任绍兴轧钢厂会计；1998 年1 月至1999 年10 月，任绍兴 嵇山会计师事务所审计；1999 年11 月至2005 年3 月，任绍兴兴业会计师事务 所审计部主任；2005 年6 月至2018 年，任绍兴鉴湖联合会计师事务所首席合伙 人。2018 年2 月至今，任大信会计师事务所技术总监。

沙建尧先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不属于失信被执行人，并已经取得了 中国证监会认可的独立董事资格证书。

蒋建华先生，1981 年11 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。2012 年 3 月起至今任浙江东南网架股份有限公司证券部经理、总监；2012 年9 月起至今 任浙江东南网架股份有限公司董事、董事会秘书。2016 年被评为中国证监会浙 江证监局优秀董秘；2016 年、2018 年和2019 年分别被评为新财富金牌董秘。

蒋建华先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不属于失信被执行人，并已经取得了 中国证监会认可的独立董事资格证书。

范薇薇女士，1990 年8 月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。2010 年 9 月至2011 年12 月，任浙江天铁实业股份有限公司销售部职员。2011 年12 月 起至今，任浙江天铁实业股份有限公司董事会秘书；2013 年5 月起至今，任浙 江天铁实业股份有限公司副总经理。现兼任浙江上市公司协会董秘专业委员会副 主任委员、天台县女企业家协会第二届理事会副会长。

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范薇薇女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不属于失信被执行人，并已经取得了 中国证监会认可的独立董事资格证书。

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