Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 13, 2019

股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-045

三力士股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通

• 知于2019 年5 月7 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

  • 2.会议于2019 年5 月13 日14:00 以通讯表决方式召开。

  • 3.会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

  • 4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

• 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规

• 则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

• 1.审议通过了《关于向公司2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期

• 权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号——股权激励》、《公司章程》和《三力士股份有限公司2019 年股票期权激励 计划（草案）》等相关规定，公司2019 年股票期权激励计划授予条件已经成就。 根据公司2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2019 年5 月13 日 为授权日，向6 名激励对象授予1,300.00 万份股票期权。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司2019 年股票期权激励 计划激励对象授予股票期权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议；

• 2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇一九年五月十三日

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