Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 16, 2018

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-003

三力士股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 16 日在公司会议室 召开了第五届监事会第三十一次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席沈国建先生主持，经与会监事投票表决，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过如下决议：

一、通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名沈国建先生、钱江生为公司第六届监事会股东代表监事候选人 （候选人简历附后）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会 二〇一八年一月十六日

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附：候选人简历

沈国建，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1968 年8 月，大专学历， 中共党员。1986 年 4 月进入公司，曾任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、副车间主任， 现任公司监事、四车间主任。沈国建先生未持有三力士股份，与公司董事、监事、 高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱江，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1976 年10 月，大专学历。 2012 年4 月至今，任三力士股份有限公司车间主任。钱江先生未持有三力士股份， 与公司董事、监事、高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人 未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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