Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-089

三力士股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到余毓灏女士的 辞职报告，余毓灏女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定， 余毓灏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，余毓灏女士未持有本公司股份，不涉及股份锁定事宜。 董事会对余毓灏女士在任职期间作出的贡献表示感谢。

余毓灏女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作及相关工作的正常开展。 公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事补选及董事会秘书的选聘工作。 根据相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长吴培生先生代行董 事会秘书职责。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇一七年十二月八日

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