Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

三力士股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准 则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制 度》等有关规定，我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，对公司第五届董事会第四十次会议拟审议的《关于2017 年新增日常 关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，发表如下意见：

该新增关联交易事项对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股 东，特别是中小股东的利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第五届董事会第四十次会议审议，董事会审 议该关联事项时，关联董事须回避表决。

独立董事：陈显明 周应苗 范仁德

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