Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

三力士股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第五 届董事会第三十七次会议相关议案进行了认真核查和了解，现对其发表独立 意见如下：

我们对于公司股票期权激励计划第三个行权期可行权条件及预留部分第 二个行权期可行权条件的相关事项进行了核查，公司未达成《股票期权激励 计划（草案）》中的行权条件。

公司关于该事项的审议程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》 等相关法律法规的规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情 况。

综上，我们同意将此部分期权注销。

独立董事：陈显明 周应苗 范仁德 二〇一七年九月二十五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==