Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 18, 2017

独立董事关于第五届董事会第三十二次会议

相关事项的独立意见

2017年4月18日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”） 召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深 圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，发表以下独立意见：

经对胡恩波先生、吴琼明女士的教育背景、职业经历和身体状况等综合情况 了解的基础上，我们认为胡恩波先生、吴琼明女士具备担任上市公司高级管理人 员的资格和能力，未发现其二人有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会认定 为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦未被最高人民法院认定为失信被执行 人。

本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。

综上，我们同意公司聘任胡恩波先生、吴琼明女士为公司高级管理人员。

独立董事：陈显明 周应苗 范仁德 二〇一七年四月十八日

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