Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 9, 2017

三力士股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等有关 规定，我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 第五届董事会第二十九次会议拟审议的《关于确认2016 年度关联交易执行情况 暨预计2017 年初至2016 年度股东大会召开日期间关联交易金额的议案》进行了 认真的事前审查，发表如下意见：

一、关于对确认2016 年度关联交易执行情况暨预计2017 年初至2016 年度 股东大会召开日期间关联交易金额的事前审核的独立意见

该关联交易事项对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议，董事会审议 该关联事项时，关联董事须回避表决。

二、关于对确认2016 年度关联交易执行情况暨预计2017 年初至2016 年度 股东大会召开日期间关联交易金额的的独立意见

经核查董事会提供的本议案所涉关联交易的有关资料，我们一致认为，该日 常关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害 公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常 业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的 原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法 律、法规、《公司章程》等的规定。

独立董事：陈显明 范仁德 周应苗

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