Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 16, 2016

三力士股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第二十八 次会议相关议案进行了认真核查和了解，现对其发表独立意见如下：

关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的独立意见

我们对于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的相关事项 进行了核查，公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性 文件规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权激励计划的主体资格。本次 可行权的激励对象未发生《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“草案”）中 规定的不得行权的情形，激励对象业绩指标已满足草案的行权条件且资格合法有 效。我们同意本次股票期权计划预留部分的激励对象在规定的期限内行权。

独立董事：陈显明 周应苗 范仁德 二〇一六年十二月十六日

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