Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

三力士股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等有关 规定，我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 第五届董事会第二十七次会议拟审议的《关于新增关联方 2016 年日常关联交易 预计的议案》进行了认真的事前审查，发表如下意见：

一、关于对增加 2016 年日常关联交易事项事前审核的独立意见

该新增关联交易事项对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别 是中小股东的利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议，董事会审议 该关联事项时，关联董事须回避表决。

二、《关于新增关联方 2016 年日常关联交易预计的议案》的独立意见

经核查，董事会提供的本议案所涉关联交易的有关资料，公司预计新增的 2016 年日常关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交 易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方 发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公 平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部 门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

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