Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 18, 2016

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-015

三力士股份有限公司

关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2016 年 1 月 18 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 1 月 13 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先 生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会 议的人数为 3 人），公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票 方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于出资设立控股子公司的议案》

同意公司出资 3,500 万元、王增斌团队出资 1,500 万元，共 5,000 万元合资 设立三力士量子科技有限公司（暂定名），新公司将致力于量子通信、单光子通 信技术、量子密钥分发等项目的产业化研究。

《关于出资设立控股子公司的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于发起设立三力士量子科技产业基金的议案》

同意授权公司管理层办理发起设立三力士量子科技产业基金事宜，出资总额 不超过 5 亿元。上述投资需在公司归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金后实 施。

《关于出资发起设立三力士量子科技产业基金的公告》详见中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 2 月 3 日下午 14:00 在公司一楼会议室召开 2016 年第一次临

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时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式，审议第五 届董事会第十六次会议相关议案。

• 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知的公告》详见中国证监会指

• 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和刊登于 2016 年 1 月 19 日的

• 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇一六年一月十八日

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