Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 5, 2016

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-001

三力士股份有限公司

关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2016 年 1 月 5 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 12 月 31 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主 持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的 人数为 3 人），公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式， 逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇一六年一月五日

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