Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 17, 2014

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-045

三力士股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月17日在公司会议室 召开了第四届监事会第十六次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事沈国建主持，经与会监事以投票表决方式，以3票同意、0票不同 意、0票弃权，形成如下决议：

一、 审议通过《关于补选监事会主席的议案》；

同意补选沈国建先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会通过之日起至 本届监事会届满。

沈国建先生简历详见刊登于2014年8月13日《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届监事会第十五次会议决议 公告》。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 同意公司在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，继续使用部分闲置募 集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币9,000万元，使用期限不超过12个月。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集投向的行为， 也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司将严格按照中国证券监督管理委 — 员会《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，规范使用该部 分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用；承诺在使用 闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资；并承诺于募 集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金 及时、足额地归还至募集资金专户。

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上述募集资金的使用和归还，公司将及时告知保荐机构并履行信息披露义 务。

三力士股份有限公司监事会

二〇一四年九月十八日

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