Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 8, 2014

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-023

三力士股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通 知于2014 年5 月3 日以电话、电子邮件方式送达，会议于2014 年5 月8 日9： 30 在公司一楼会议室召开。会议应到董事5 人，实际参会董事5 人，公司三名 监事及全体高管列席会议。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由董事长吴培 生先生主持，经认真审议，与会董事通过记名投票方式表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于对外投资的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以及全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐投 资”）拟对浙江环能传动科技有限公司（以下简称“环能科技”）增资5,000万元， 其中公司增资3,000万元，凤颐投资增资2,000万元。

增资完成后，公司直接及间接持有环能科技股份60.03%，环能科技成为公司 的控股子公司。

环能科技与公司及凤颐投资不存在关联关系，也不存在同业竞争情形，本次 交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦无需公司股东大会批准。

详情请见2014 年5 月9 日巨潮资讯网公司《关于对外投资的公告》。

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