Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 25, 2012

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2012-034

浙江三力士橡胶股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会 议于 2012 年 7 月 23 日 9：30 以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2012 年 7 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议 参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议 事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以 5 票同 意、0 票不同意、0 票弃权，形成如下决议：

一、审议通过《浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告》及《摘 要》。

《2012 年半年度报告摘要》详细内容见 2012 年 7 月 25 日《证券时报》、 《证券日报》，《浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告》及《摘要》 详见信息披露指定网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）； 二、审议通过《关于向华夏银行绍兴柯桥支行申请增加借款、承兑汇票业务 授信的议案》。

公司三届二十二次董事会审议通过议案，同意公司以相关土地及房产为抵 押，向华夏银行绍兴柯桥支行申请借款、银行承兑汇票业务，最高额为人民币 3000 万元，期限为 2011 年 8 月 16 日至 2013 年 8 月 15 日。截至 2012 年 6 月 30 日，在该行授信下，公司存在借款一笔，金额为 2000 万元。

现因正常生产经营需要，公司拟向该行增加授信最高额度至 4000 万元，授 信期限为自授信协议签订之日起 1 年。

协议签订前公司将归还当前借款，并重新办理抵押，原授信协议不再执行。 本次拟抵押土地及房屋：绍县国用2003 字第3-92 号、绍房权证柯岩字第08505

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

号、绍房权证柯岩字第08504 号为抵押，抵押值为 4000 万元。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 二〇一二年七月二十五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==