Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2012-024

浙江三力士橡胶股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 月 4 月 23 日收到独立董事蒋文军先生递交的书面辞职报告。蒋文军先生因担任浙江省 会计师协会副秘书长，根据浙江省财政厅发布的《关于规范省财政厅工作人员在 外兼职行为的暂行办法的通知》（浙财人事〔2012〕1 号）规定，特辞去公司独 立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章 程》的有关规定，公司独立董事不得少于 2 人，蒋文军先生的辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，蒋 文军先生按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行职责。

蒋文军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，公司及董事会对蒋文军先 生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

同时，董事会四届四次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，提名周 应苗先生为公司独立董事，并担任董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会主 任、提名委员会委员。

==> picture [205 x 36] intentionally omitted <==

附：周应苗简历

周应苗，男，汉族，1962 年9 月20 日出生，大学专科学历，高级会计师、 注册会计师。1982 年8 月-1993 年10 月，绍兴市财税干校财会教研室主任、校长

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

助理；1993 年11 月-1997 年12 月，绍兴越城会计师事务所所长；1998 年1 月-1999 年12 月，绍兴市第一税务师事务所所长；2000 年1 月-2000 年12 月，绍兴天鹰 税务师事务所有限责任公司董事长。

现任绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司董事长，绍兴天源会计师事务所有 限责任公司董事长，绍兴天源工程管理咨询有限责任公司董事长，同时任浙江中 国轻纺城集团股份有限公司独立董事，内蒙古时代科技股份有限公司独立董事， 与本公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==