Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2012-022

浙江三力士橡胶股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议于 2012 年 4 月 24 日 9：30 以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2012 年 4 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议 参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议 事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以 5 票同 意、0 票不同意、0 票弃权，形成如下决议：

一、审议通过《浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年一季度报告全文及正 文》。

《2012 年一季度报告正文》详细内容见 2012 年 4 月 25 日《证券时报》、 《证券日报》，《浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年一季度报告全文》及《正 文》详见信息披露指定网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公 告〔2011〕30 号）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情 人员登记管理相关事项》和浙江证监局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理 工作的通知》等有关法律、法规、文件及《公司章程》的有关规定，修订本制度。

《内幕信息知情人管理制度》详见信息披露指定网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于补选独立董事的议案》。

董事会于2012月4月23日收到独立董事蒋文军先生递交的书面辞职报告。蒋 文军先生因担任浙江省会计师协会副秘书长，根据浙江省财政厅发布的《关于规 范省财政厅工作人员在外兼职行为的暂行办法的通知》（浙财人事〔2012〕1号）

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规定，特辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。 根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章 程》的有关规定，提名周应苗先生为公司独立董事，并担任董事会审计委员会主 任、薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员（简历附后）。

公司已根据《独立董事备案方法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所 网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立 性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所 反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会 审议。

四、审议通过《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。 同意在 2012 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，将 第三项议案提交股东大会审议。

股东大会的详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn 及 2012 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》上的《浙 江三力士橡胶股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十五日

附：周应苗简历

周应苗，男，汉族，1962 年9 月20 日出生，大学专科学历，高级会计师、 注册会计师。1982 年8 月-1993 年10 月，绍兴市财税干校财会教研室主任、校 长助理；1993 年11 月-1997 年12 月，绍兴越城会计师事务所所长；1998 年1 月-1999 年12 月，绍兴市第一税务师事务所所长；2000 年1 月-2000 年12 月， 绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司董事长。

现任绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司董事长，绍兴天源会计师事务所有 限责任公司董事长，绍兴天源工程管理咨询有限责任公司董事长，同时任浙江中 国轻纺城集团股份有限公司独立董事，内蒙古时代科技股份有限公司独立董事； 与本公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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