Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 4, 2012

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2012-002

浙江三力士橡胶股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 1 月 4 日在公 司会议室召开了第三届监事会第十七次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席李月琴女士主持，经与会监事以投票表决方式，以 3 票同意、 0 票不同意、0 票弃权审议通过如下决议：

一、通过了《第三届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2012年1月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司监事会提名莫雪虹女士、薛海明先生为公司第四届监事会股东代 表监事候选人。（候选人简历附后）

监事会声明，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超 过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。

莫雪虹女士、薛海明先生作声明与承诺如下：

（一） 同意接受浙江三力士橡胶股份有限公司三届监事会的提名，愿意作为浙 江三力士橡胶股份有限公司第四届监事会监事候选人参加公司 2012 年第一次临时 股东大会的选举；

（二） 本人披露的资料是真实、完整的；

（三） 保证当选后切实履行监事职责。

此议案需提交股东大会审议。

浙江三力士橡胶股份有限公司监事会 二〇一二年一月四日

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附：候选人简历

莫雪虹，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1963 年11 月，高中学历， 中共党员。曾任公司工序科科长兼特种带车间主任，现任公司二车间车间主任，持 有本公司股份12,160 股，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人、 与本次董事、监事候选人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

薛海明，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1982 年11 月，本科学历， 曾在本公司企业管理部、总经理办公室就职，现任公司行政办主任，未持有三力士 股份，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人、与本次董事、监事候 选人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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