Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 4, 2012

浙江三力士橡胶股份有限公司独立董事

对公司董事会换届选举的独立意见

浙江三力士橡胶股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议了《关于公 司董事会换届选举的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅 有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章 程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人 的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名吴培生先生、吴兴荣先生、吴利祥先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人，同意提名蒋文军先生、陈显明先生为公司第四届董事会独立董事候 选人。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立 董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147 条及 《公 司章程》第九十五条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况。

独立董事： 蒋文军 马国华

二〇一二年一月四日

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