Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 18, 2011

股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2011-035

浙江三力士橡胶股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五 次会议于 2011 年 10 月 17 日 9：30 以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2011 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会 议参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以 5 票同 意、0 票不同意、0 票弃权形成如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

同意公司设立浙江凤颐创业投资有限公司，注册资本人民币 3,000 万元，全 部以自有资金出资，占投资公司注册资本的 100%，作为公司整合所处产业上下 游资源、进行股权投资的平台。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

二〇一一年十月十七日

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