Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 16, 2011

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2011-022

浙江三力士橡胶股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二 次会议于 2011 年 8 月 12 日 9：30 以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2011 年 8 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议 参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议 事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以 5 票同 意、0 票不同意、0 票弃权，形成如下决议：

一、审议通过《浙江三力士橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告》及《摘 要》。

《2011 年半年度报告摘要》详细内容见 2011 年 8 月 16 日《证券时报》、 《证券日报》，《浙江三力士橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告》及《摘要》 详见信息披露指定网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于向华夏银行绍兴柯桥支行申请办理综合授信业务的议 案》；

同意公司向华夏银行绍兴柯桥支行申请办理借款或银行承兑汇票业务，最高 额为人民币 3000 万元，期限为 2011 年 8 月 16 日至 2013 年 8 月 15 日。

同时，授权吴琼瑛财务总监签署与授信业务有关的法律文件并办理有关事 宜。

三、审议通过《关于向华夏银行绍兴柯桥支行申请借款、承兑汇票业务提供 担保的议案》。

同意公司用绍县国用（2003）字第 3-129 号土地 6000 平方、绍县国用（2003） 字第 3-92 号土地 36391 平方、绍房权证柯岩字第 00135 号房产 2023 平方、绍房 权证柯桥字第 14216 号房产 1145 平方、绍房权证柯岩字第 01260 号房产 13225

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平方作为在 2011 年 8 月 16 日至 2013 年 8 月 15 日期间向华夏银行绍兴柯桥支行 申请的借款、银行承兑汇票业务提供担保，担保的最高额为人民币 2980 万元整。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据交易所相关规定，同意聘任吕敏芳为公司证券事务代表，简历附后。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 二〇一一年八月十六日

附：吕敏芳简历

吕敏芳，女，1983 年生，本科学历。2006 年6 月参加工作，先后任职于浙 江三力士橡胶股份有限公司人力资源及行政部、行政办，2007 年10 月起任职于 公司董秘办，一直从事信息披露等工作。吕敏芳女士已参加深圳证券交易所董事 会秘书培训班并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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