Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Jan 7, 2009

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2009-004

浙江三力士橡胶股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 1 月 7 日在公 司会议室召开了第三届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席李月琴女士主持，经与会监事以投票表决方式，以3票同意、 0票不同意、0票弃权审议通过《关于选举第三届监事会召集人的议案》，选举李月 琴女士为公司第三届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。

浙江三力士橡胶股份有限公司监事会 二〇〇九年一月七日

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