Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Nov 28, 2008

股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2008-044

浙江三力士橡胶股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五 次会议于 2008 年 11 月 28 日 9：30 以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2008 年 11 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会 议参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以 5 票同 意、0 票不同意、0 票弃权形成如下决议：

一、审议通过了《关于临时追加期货套期保值业务投资额的议案》。

同意期货套期保值业务临时追加300 万元投资额，用于购买价格在12000 元 /吨以下的2009 年4 月、5 月天然橡胶各200 吨。追加的资金将在到期结算后撤 出。

二、审议通过了《关于提请召开 2008 年第七次临时股东大会的议案》。

同意在 2008 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2008 年第七次临时股东大会， 将上述议案提交股东大会审议。

股东大会的详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网： http://cninfo.com.cn 及 2008 年 11 月 29 日《证券时报》上的《浙江三力士橡胶股 份有限公司关于召开 2008 年第七次临时股东大会的通知》。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 二〇〇八年十一月二十八日

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