Sanlux Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Nov 12, 2008

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2008-038

浙江三力士橡胶股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四 次会议于 2008 年 11 月 11 日上午 9：30 以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2008 年 11 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员， 会议参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以 5 票同意、 0 票不同意、0 票弃权形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意公司将部分暂时闲置募集资金补充流动资金，使用金额为 6000 万元补充 流动资金，使用期限计划自股东大会通过之日起不超过 6 个月。

• 《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》详见信息披露媒体 2008

• 年 11 月 13 日《证券时报》及巨潮网（http：//www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于制订<授权管理制度>的议案》。

制度详见信息披露网站巨潮网（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意吴培生先生辞去公司总经理职务，聘任周黎明先生担任公司总经理，任期 至本届董事会届满时止。

周黎明先生简介附后。

四、审议通过了《关于召开2008 年第六次临时股东大会的议案》。

同意在 2008 年 11 月 28 日在公司会议室召开 2008 年第六次临时股东大会，将 上述议案提交股东大会审议。

股东大会的详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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（http://cninfo.com.cn）及2008 年11 月13 日《证券时报》上的《浙江三力士 橡胶股份有限公司关于召开2008 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 二〇〇八年十一月十一日

周黎明先生简介：

周黎明，男，1965 年 10 月 27 日出生于浙江诸暨，电子工程专业本科学历。曾 任职绍兴县技术监督局计量科科长；共青团绍兴县计划经济委员会书记；绍兴县质 量协会秘书长；2002 年 4 月~2005 年 11 月任浙江精工钢构有限公司副总经理；2003 年 7 月~2004 年 3 月任长江精工钢构集团股份公司监事；2005 年 11 月~2008 年 11 月任长江精工钢构集团股份公司副总经理。

周黎明先生与公司、公司董、监、高人员、持有公司百分之五以上股份的股东、 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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