Sanlux Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Jan 16, 2018

股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-010

三力士股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议审议 通过了《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券

• 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018 年2 月2 日（星期五）14：00

（2）网络投票时间：2018 年2 月1 日至2 月2 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年2 月 2 日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2018 年2 月1 日下午3:00 至 2018 年2 月2 日下午3:00 期 间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同

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一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年1 月26 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2018 年1 月26 日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次 股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）

二、会议审议事项

• 1、《关于修改<公司章程>的议案》；

该议案为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权的三分之二以上通过。

• 2、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

• 2.1 选举吴培生先生为公司第六届董事会非独立董事；

• 2.2 选举吴琼瑛女士为公司第六届董事会非独立董事；

• 2.3 选举郭利军先生为公司第六届董事会非独立董事；

• 2.4 选举胡恩波先生为公司第六届董事会非独立董事。

本议案采取累积投票制表决，应选非独立董事4 人。股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。

• 3、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

• 3.1 选举范仁德先生为公司第六届董事会独立董事；

• 3.2 选举周应苗先生为公司第六届董事会独立董事；

• 3.3 选举沙建尧先生为公司第六届董事会独立董事。

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本议案采取累积投票制表决，应选独立董事3 人。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选 举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过 其拥有的选举票数。

4、《关于监事会换届选举的议案》

• 4.1 选举沈国建先生为公司第六届监事会股东代表监事；

• 4.2 选举钱江先生为公司第六届监事会股东代表监事。

本议案采取累积投票制表决，应选股东代表监事 2人。股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。

上述议案内容详见2018 年 1 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》 上的公司公告。

三、提案编码

表一为本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数4 人
2.01	选举吴培生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举吴琼瑛女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举郭利军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举胡恩波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
3.01	选举范仁德先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	选举周应苗先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.03	选举沙建尧先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2 人

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4.01	选举沈国建先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
4.02	选举钱江先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡 进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2018 年1 月29 日15： 30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力 士股份有限公司证券部，邮编：312031，信函请注明“2018 年第一次临时股东大 会”字样。

2、登记时间：2018 年1 月29 日（9:00-11:30、13:00-15:30）

3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券

部

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1 。

六、其他事项

1、会议联系人：钱家欢、洪跃进

联系电话：0575-84313688

传真号码：0575-84318666

联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

邮 编：312030

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• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第四十三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此通知

三力士股份有限公司董事会 二〇一八年一月十六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362224， 投票简称：三力投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

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• 3、本次股东大会未设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年2 月2 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年2 月1 日（现场股东大会召开 前一日）下午3:00，结束时间为2018 年2 月2 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士) 代表 单位

(个人)出席三力士股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会 按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	票数	票数	票数
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案			同 意	反 对	弃 权
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数4 人
2.01	选举吴培生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举吴琼瑛女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举郭利军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举胡恩波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
3.01	选举范仁德先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	选举周应苗先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.03	选举沙建尧先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2 人
4.01	选举沈国建先生为公司第六届监事会股东代表监 事	√
4.02	选举钱江先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

受托日期：

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