HOLDING HAPPY LIFE

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SANLORENZO SPA

PRESENTATA DALL'AZIONISTA HOLDING HAPPY LIFE SRL

Holding Happy Life [email protected] C.F. - P.I. IT11939840010 Via Ettore De Sonnaz, 19 - 10121 Torino, Italia

Lettera trasmessa a mezzo PEC Spett.le Sanlorenzo Spa Via Armezzone n. 3 19031 Ameglia (SP) a mezzo pec all'indirizzo [email protected] e a mezzo e-mail all'indirizzo [email protected]

Torino, lì 1° aprile 2022

OGGETTO: LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SANLORENZO SPA

La scrivente HOLDING HAPPY LIFE Srl, con sede in Torino, Via Ettore De Sonnaz n. 19, c.f. e iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 11939840010, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Massimo Perotti, munito dei necessari poteri, titolare di n. 20.849.768 di azioni ordinarie della società Sanlorenzo Spa (la "Società") come risultanti dalle certificazioni degli intermediari previste dall'art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

a) premesso che è stata convocata l'assemblea dei soci della Società in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"Assemblea");
b) con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, "Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2 determinazione del periodo di durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.4 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione";
c) visti gli artt. 12 e 13 dello statuto sociale della Società (lo "Statuto");
d) avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina;
e) tenuto conto delle Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate

Governance") cui la Società aderisce, delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter TUF ("Relazione"), dell'orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente in vista del rinnovo dell'organo amministrativo pubblicato dalla Società sul proprio sito internet (l'"Orientamento"), nonché degli esiti del processo di autovalutazione svolto dal Consiglio di Amministrazione, resi noti nella Relazione sugli assetti proprietari e sul governo societario relativa all'esercizio 2021 (la "Relazione sul Governo Societario") pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 123-bis del Testo unico della finanza, d.lgs. n. 58 del 24 aprile 1998 e s.s.m. (il "TUF");

f) tenuto conto che l'Orientamento invita coloro i quali presenteranno una lista contenente un numero di candidati alla carica di amministratori superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa circa la rispondenza della lista al medesimo Orientamento, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dallo Statuto, e di indicare, in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che lo stesso sarà eletto, ai sensi dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione stesso;

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, composta da n. 11 (undici) candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Amministratore (*)	Massimo Perotti	Torino, 26/10/1960
2.	Amministratore	Paolo Olivieri	Torino, 24/10/1961
3.	Amministratore	Marco Viti	Pietrasanta (LU), 12/9/1957
4.	Amministratore	Carla Demaria	Venaria Reale (TO), 13/5/1959
5.	Amministratore	Ferruccio Rossi	La Spezia, 24/2/1972
6.	Amministratore	Cecilia Perotti	Torino, 25/1/1993
7.	Amministratore (**)	Pietro Gussalli Beretta	Brescia, 28/2/1962
8.	Amministratore (**)	Licia Mattioli	Napoli, 10/6/1967
9.	Amministratore (**)	Silvia Merlo	Cuneo, 28/7/1968
10.	Amministratore (**)	Leonardo Luca Etro	Milano, 22/6/1978
11.	Amministratore (**)	Francesca Culasso	Torino, 12/8/1973

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

^(**) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente (art. 147-ter, comma 4, e 148 TUF), dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario e nella Relazione degli amministratori ex art. 125-ter del TUF in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto.

La lista è conforme all'Orientamento in quanto (i) individua un numero di candidati maggiore, seppure in misura contenuta, rispetto all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione (11 candidati a fronte di un Consiglio di Amministrazione in carica di 9 componenti), (ii) conferma gli amministratori in carica e individua due nuovi candidati, di cui uno con specifica esperienza nel settore della nautica e già dirigente con responsabilità strategiche della Società e uno indipendente, (iii) rispetta i criteri di genere stabiliti dallo Statuto, e anzi individua 5 candidati su 11 appartenenti al genere meno rappresentato, e (iv) indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione della carica dalla legge e dallo Statuto, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati;
1. curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente;
1. copia di valido documento di identità di ciascun candidato.

Si allega altresì copia di valido documento di identità del presentatore della lista.

Con la presente la scrivente richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

HOLDING HAPPY LIFE Srl

____________________

[il presidente del consiglio di amministrazione Massimo Perotti]

*MVQEXS HMKMXEPQIRXI HE 4)6388- 1%77-13 (EXE

Certificazione

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI	3239
		CAB
denominazione			INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta			data di invio della certificazione		n.ro progressivo annuo
01/04/2022		01/04/2022			44
			nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
titolare degli strumenti finanziari:
cognome		HOLDING HAPPY LIFE
nome
codice fiscale		11939840010
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita			Nazionalità ITALIANA
indirizzo	VIA ETTORE DE SONNAZ 19
città TORINO TO				Stato	ITALIA
strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN IT0005393860
denominazione		SAN LORENZO VOTO MAG
quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:
13.546.872,000
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Natura vincolo

Beneficiario vincolo			(cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)
data di riferimento certificazione			termine di efficacia	oppure	 fino a revoca
01/04/2022			03/04/2022

Diritto esercitabile:

Per procura di I.S.P.B. S.p.A. Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Certificazione

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI	3239 CAB
denominazione		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta		data di invio della certificazione		n.ro progressivo annuo
01/04/2022		01/04/2022		45
titolare degli strumenti finanziari:
cognome		HOLDING HAPPY LIFE
nome
codice fiscale		11939840010
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita		Nazionalità ITALIANA
indirizzo	VIA ETTORE DE SONNAZ 19
città	TORINO TO		Stato ITALIA
strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN IT0005393860
denominazione	SAN LORENZO VOTO MAG
quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:
1.393.000,000
		vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Natura vincolo

Beneficiario vincolo		(cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)
data di riferimento certificazione		termine di efficacia	oppure	 fino a revoca
01/04/2022		03/04/2022

Diritto esercitabile:		PRESENTAZIONE LISTA NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

			INTESA SANPAOLO S.P.A
			Per procura di I.S.P.B. S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
	(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI	03307 CAB 01722
denominazione ABI	Societe Generale Securities Service S.p.A Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data della richiesta 01/04/2022	data di invio della comunicazione 01/04/2022
Ggmmssaa	Ggmmssaa
n° progressivo annuo	n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca a rettifica/revoca
515360
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome	HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.
codice fiscale / partita iva	11939840010
comune di nascita	provincia di nascita
data di nascita	nazionalità ggmmssaa
indirizzo	VIA ETTORE DE SONNAZ 19
città	10121 TORINO TO
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0005393860
denominazione	SANLORENZO VM CUM
	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
5.729.256
data di:  costituzione	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione  modifica  estinzione
	ggmmssaa
Natura vincolo
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento	termine di efficacia/revoca diritto esercitabile
01/04/2022 ggmmssaa	03/04/2022 DEP ggmmssaa
Note
	certificazione di possesso per presentazione liste CDA

Firma Intermediario	SOCIETE GENERALE

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione ABI 03307	CAB	01722
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta	data di invio della comunicazione
01/04/2022 Ggmmssaa	Ggmmssaa	01/04/2022
n° progressivo annuo	n° progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
515361
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome	HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.
codice fiscale / partita iva	11939840010
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	nazionalità
indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19	ggmmssaa
città 10121 TORINO TO
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN IT0003549422
denominazione	SANLORENZO
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
180.640
data di:  costituzione	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione  modifica  estinzione
	ggmmssaa
Natura vincolo
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento 01/04/2022	termine di efficacia/revoca 03/04/2022	diritto esercitabile DEP
ggmmssaa	ggmmssaa
Note certificazione di possesso per presentazione liste CDA

Firma Intermediario		SOCIETE GENERALE

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Spett.le Sanlorenzo Spa Via Armezzone n. 3, 19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Massimo Perotti, nato a Torino, il 26 ottobre 1960, c.f. PRTMSM60R26L219S, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (1"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2919 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effètti di cui all'aut. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società;

copia di documento di identità in corso di validità;

elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: LA SPEBUA 23 MARZO 2022 Data: In fede, no com Firma: Nome e cognome: MASSINO PEROUT

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

MASSIMO PEROTTI

Massimo Perotti nasce a Torino il 26 Ottobre 1960.

Si laurea in Economia e Commercio all'università di Torino conseguendo il massimo dei voti (110/110).

Nel 1984, prima del completamento degli studi, inizia a lavorare in Azimut, a fianco del fondatore della società.

Diventa Dirigente di Industria nel 1987, all'età di 27 anni.

Partecipa al Consiglio di Amministrazione della Società con delega sin dai primi anni '90 ed è nominato Amministratore Delegato della Divisione Azimut (2/3 del fatturato del Gruppo) nel 1996 all'età di 36 anni

Il 16 Aprile 2005 acquista i "Cantieri Navali Sanlorenzo" (cambiando la ragione sociale in "Sanlorenzo SpA").

Nei primi cinque anni di attività, con il mercato in espansione, la crescita del fatturato di Sanlorenzo è esponenziale, passa da 40 a circa 200 ME in quattro anni.

Nel periodo successivo (2008-2013), quando la grande crisi economica ha colpito il mondo, la Sanlorenzo è riuscita a mantenere il fatturato, tutti i dipendenti, ha evitato CIG, CIGS, mobilità e licenziamenti e questo nel tempo è diventato un fiore all'occhiello dell'attività manageriale di Perotti.

A partire dal 2013 l'azienda ha ricominciato a crescere raggiungendo nel 2018 un valore della produzione di 380 ME, con forecast 2019 a 460 M€.

Il totale degli investimenti 2017/2018/2019 in nuova capacità produttiva sarà di circa a 60 ME ai quali vanno aggiunti 40 M€ per i nuovi prodotti, per un totale di 100 ME.

Nel 2014 Massimo Perotti viene eletto all'unanimità Presidente di UCINA, Confindustria Nautica. Nel 2016 la prestigiosa rivista internazionale "YACHTS France" gli conferisce il premio di "Personalità dell' Anno".

Nel 2017 viene insignito dell'onorificenza di "Cavaliere del Lavoro".

Nel 2018, Sanlorenzo è al 3º posto del "Global Order Book" di ShowBoats.

Dal 2019 Sanlorenzo è ammessa alla negoziazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, nel segmento Euronext STAR Milan (già segmento STAR),

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

e-market
SDIR Certific

ELENCO DEGLI EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

E-MARKET
SDIR CERTIFIE

Ad oggi, marzo 2022, Massimo Perotti ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a	Presidente Esecutivo
Bluegame S.r.l.	Presidente
Holding Happy Life S.r.l.	Presidente e amministratore delegato
MP S.r.l.	Presidente
Cipekuno s.s.	Socio Amministratore
Cipekdue s.s.	Socio Amministratore
Cepekuno s.s.	Socio Amministratore
Cepekdue s.s.	Socio Amministratore
Sanlorenzo Champlas S.r.1.	Presidente e amministratore delegato
Confindustria Nautica	Componente del Consiglio di Presidenza
Sanlorenzo of the Americas LLC (USA)	Presidente
Sanlorenzo Baleari SL (Spagna)	Presidente
Marine Yachting Monaco SAM (Monaco)	Presidente
Fondazione Sanlorenzo	Presidente
PN VSY Stl	Presidente
Pn Sviluppo Srl	Presidente

Spett.le Sanlorenzo Spa Via Armezzone n. 3, 19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Paolo Olivieri, nato a Torino, il 24 ottobre 1961, c.f. LVRPLA61R24L219V, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (1'"Assemblea")

dichiara

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162.

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2919 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si allega:

curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società;

copia di documento di identità in corso di validità;

elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Torino Data: 22 marzo 2022 In fede,

Firma:

Nome e cognome:

CURRICULUM VITAE CONTENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

olivieri paolo VIALE THOVEZ 23 10131 - TORINO ( To ) [email protected] 334 6387354

ESPERIENZA |

PICTET & CIE 2020 - BANKER NELL'UFFICIO DI TORINO

KAIROS PARTNERS SGR SPA 2006 - 2020

CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' , RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI TORINO – DAL 2013 AL 2018 RESPOSABILE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DELLA SOCIETA'

ERSEL SIM SPA 1997-2006

NEL CORSO DELLA CARRIERA IN ERSEL HO RICOPERTO DIVERSI INCARICHI INIZIALMENTE COME GESTORE DI FONDI DI INVESTIMENTO , IN SEGUITO GESTORE DI CLIENTI PRIVATI , E INFINE DIRETTORE GENERALE DELLA SIM CON RESPONSABILTA' DEL PRIVATE BANKING

FONDINVEST RISPARMIO SPA 1985 - 1987

ANALISTA FINANZIARIO E RESPONSABILE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI DEI FONDI DI INVESTIMENTO DELLA SOCIETA'

ISTRUZIONE | LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO ALL'UNIVESRITA DI TORINO

VOTO DI LAUREA 110/110 CON LODE

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, Paolo Olivieri ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a Cervino S.r.l. Olivieri Paolo Ditta Individuale Sanlorenzo Champlas S.r.1.

Vicepresidente Amministratore Unico Titolare firmatario Consigliere

Spett.le Sanlorenzo Spa Via Armezzone n. 3, 19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Marco Viti, nato a Pietrasanta (LU), il 12 settembre 1957, c.f. VTIMRC57P12G628L, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (I"Assemblea")

dichiara

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governanco"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2919 alla società di revisione BDO Italia S.p.A .;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

Si allega:

curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società;

copia di documento di identità in corso di validità;

elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Ameglia

Data: 22 Marzo 2022

In fede, Firma:

Nome e cognome: MARCO VITI

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

[curriculum aggiornato al 22.03.22]

MARCO VITI

La Spezia Area, Italy President Yacht Division presso SANLORENZO SPA

Experience

President SL Yacht at Sanlorenzo Spa October 2014 - Present (7 years 5 months) Vice president at Sanlorenzo Spa January 2012 - September 2014 (2 years 8 months) Division Director at Sanlorenzo Spa November 2005 - December 2011 (6 years 1 month) Sales Director at Sanlorenzo Spa November 1992 - October 2005 (12 years 11 months) Sales Director Italy at Tecnomarine Spa October 1989 - October 1992 (3 years 1 month) Seller at Barberis Spa January 1986 - May 1989 (3 years 5 months)

Education Liceo Scientifico

E-MARKET
SDIR Certifie

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a Sanlorenzo Baleari SL (Spagna) Marine Yachting Monaco SAM (Monaco)

Amministratore delegato Consigliere delegato Consigliere delegato

E-MARKET
SDIR CERTIFIEL

Spett.le Sanlorenzo Spa Via Armezzone n. 3, 19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Carla Demaria, nata a Venaria Reale (TO), il 13 maggio 1959, c.f. DMRCRL59E53L7271, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

dichiara e attesta

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni nonnative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2919 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Anministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si allega:

curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società;

copia di documento di identità in corso di validità;

elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: An = ( + 43/03 Data: In fede, Firma:

Nome cognome: CARLA DUNARA

CURRICULUM VITAE CONTENTIE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Carla Demaria

Via Bogino 25, 20123 Torino - [email protected] - tel. + 39 3466191015

Work experiences Feb. 2019 - present CEO, in charge of the development of the brand, with a strong growth business plan, to be achieved the addition of new ranges in different segments. SANLORENZO S.p.A , Ameglia (SP) Italy Member of the Board of Directors. Head of High End Services, a new business unit dedicated to innovative and exclusive services for to the group's customers. 2008 - Dec. 2018 BENETEAU GROUP (France , listed company): Initially the mission entrusted was the creation of a new company in Italy - Monte Carlo Yachts, for the production of luxury yachts from 20 to 35 meters, allowing the Group to enter the luxury superyacht segment. The company, born in the period of the longest and deepest crisis in the history of the nautical sector, enjoined an outstanding growth moving from 3 Mln Euro to 72 Mln Euro and from 5 employees to more than 300 in seven years. Ebidta grown to 15%, profitability to 7%. 2008 - 2018 MONTE CARLO YACHTS S.p.A. Monfalcone (GO), Italy President of the Board of Directors Minority shareholder. In 2011, in consideration of the positive performances of Monte Carlo Yachts, new top positions were added to the Presidency of Monte Carlo Yachts. 2011 - 2017 BENETEAU S.A. ( Listed Group Holding) . Member of the Board of Directors 2011 - 2017 BENETEAU brand

General Manager

2015 - 2017 BENETEAU ITALIA s.r.l.

President of the Board of Directors

AZIMUT BENETTI GROUP, Viareggio, Italy:

2011 - 2017 BENETEAU U.S.A.

Chaiman & Director

1985 - 2008

Joining Azimut when it was a company with 100 employees, leaving when they had become almost 3,000 and turnover exceeded € 900 million, her career has followed the impressive growth of the Group, helding positions increasingly important until the Presidency of Atlantis , a sport boat building company, acquired in 2001.

E-MARKET CERTIFIE

In 7 years of Presidency , Atlantis enjoined a strong growth, moving from 13 mln Euro in 2001 to 62 Mln Euro in 2008 and from 150 to 300 employees.

2003 -- 2008 ATLANTIS S.p.A.

President of the Board of Directors

2001 - 2003 ATLANTIS S.p.A.

Managing Director

1999 - 2001 AZIMUT S.p.A. - Azimut Capital Division

Managing Director

1996 - 2008 (addition) AZIMUT S.p.A.

Member of the Steering Committee

1990 -1999 AZIMUT S.p.A

Sales and Marketing Director

1988 - 1990 AZIMUT S.p.A.

Sales Director

1985- 1988 AZIMUT S.p.A.

Assistant to Sales Director

1979 - 1985 AMPLISILENCE S.p.A. (AMPLIFON Group)

Assistant to Managing Director

Other Positions
2015-2019	President of the "Italian Marine Industry Association" (UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA)
2015-2019	President of the Board of Directors of "I Saloni Nautici s.r.l." (organisers of the Genoa International Boat Show)
2019 - present	Member of the Board of Directors of "I Saloni Nautici s.r.l." (organisers of the Genoa International Boat Show)

Awards

2018	Rome - Marisa Bellisario Foundation Awards (Recognized by the president of the Italian Republic) - "Manager of the Year"
2016	London - Motor Boat & Yachting Awards - "Judges' Special Career Award"
2016	Singapour - Asia Boating Awards - "Personality of the Year"

Education

Linguistic hìgh School / Commercial Technical Institut "Santa Teresa" – Turin (Italy)

Forcign Languages

English: fluent French: fluent

Speaker in multiple conferences in Italy and abroad (France, England, Holland, Germany, United Arab Emirates , USA , China, Australia,)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ad>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 163106774 7 PASSIBBILLE 7 DOMOCILE (1 1) 1) 1 1 1 1 2 1 2 3 10 0 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 Alson 7 Sulle (1) and now recomprise / 219-10-2019 11:51 (1) ETERMICO / STENERS / A P P A P A L A L A L A L P P C P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 3 PE -- ! 1000 AIAAAAAAA D 12 MAR/MAR 2624 Dura di ninede. Oute of esses to also de de definitioner. (7) 1000 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 15 MAGIMAY 1959 રા CARLA AMAICIALI to of accesses. Over of throu 1993 - 10 Sex Seat. (S) Luogo di Hastor ARAAAA 2014 4 125 P MAC 002 N A 15 11:00 2017 Only of expiry. Di VENARIA ਤ 00 2007 P पुर Processor Direct 6) ि 1.1	PASSAPPARTIT BIO ESS A LULES !!	: . . . . :: : 3 :: . 34
		(OT) GMIRGT NARRONI

	REALE (TO) ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ MINISTIAO AFFARIFSTERI ASSESSBERT Prespons I Parson In Passapar T. I Advictory, Andrew Black

E-MARKET
SDIR
CENTRED
CERTIFIED

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a Bluegame S.r.I. I Saloni Nautici S.r.I. Confindustria Nautica Amministratore delegato Amministratore delegato Consigliere Componente del Consiglio di Presidenza E-MARKET
SDIR certified

Spett.le Sanlorenzo Spa Via Armezzone n. 3, 19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Ferruccio Rossi, nato a La Spezia, il 24/02/1972, c.f. RSSFRC72B24E463F, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (1"Assemblea")

dichiara

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUI""), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162.

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2919 alla società di revisione BDO Italia S.p.A .;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società;

copia di documento di identità in corso di validità;

elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: La Spezia Data: 21 marzo 2022 In fede, Firma: Nome e cognome: Fetruccio Rossi

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

FERRUCCIO ROSSI

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

Italian Citizenship, born in La Spezia (IT), Feb 24th, 1972

JOB EXPERIENCE:

Oct 2014-Present (La Spezia, Italy)	Sanlorenzo- Luxury Motor-Yachts · President, Superyacht - Contributing to establish Sanlorenzo as worldwide leader for yachts over 24m. - Overseas network expansion, IPO on Milan Stock Exchange, selected M&A.
Aug 2005-Jun 2014 Aug 2012-May 2014 (Forli, Italy)	Ferretti Group - Luxury Motor-Yachts · Group CEO - Appointed following the acquisition of Ferretti Group by SHIG/Weichai Group, a Chinese state-owned conglomerate based in Weifang (Shandong, PRC), focused on
Mar 2010-Jul 2012 (Fort Lauderdale, FL, USA)	heavy-duty machinery. Involved in first integration steps. · President, Ferretti Group of America LLC - Successfully implemented the re-organization of US operations, doubling top line
Sept 2009-Feb 2010 (Forli, Italy)	to US\$140m and reducing overheads by 25%. Started new distribution model. · Group Head for Strategic Planning - Developed Industrial Plan following Candover LBO's debt first restructuring.
Aug 2005-Sept 2009 (Sarnico, BG, Italy)	• Managing Director and then CEO of Riva S.p.A. (a Ferretti Group's company) - In charge of Riva international expansion, doubling sales to €150m, 4x EBITDA.
Apr 2001-Aug 2005 (Milan, Italy)	Permira Funds - Private Equity Pan-European Fund · Investment Manager in charge of portfolio companies monitoring Deals origination, structuring and execution for both equity and debt, including public tender offers, de-listings and negotiation of loan agreements in a range of sectors, including industrial, automotive, shipping, yachting.
Sept 1998-Mar 2001 (London, UK and Milan, Italy)	JP Morgan - Investment Banking (previously Chase Manhattan Bank, Flemings) · M&A Associate. Strategic and industrial analyses on potential M&A deals, developed jointly with the Top Management of involved Companies, aimed at originating opportunities in the Italian market.
Dec 1995-Aug 1998 (Milan, Italy)	KPMG Corporate Finance - M&A and Strategic Planning · Business Analyst. Business planning and corporate finance transactions in various industries, including agro-industrial, pharma, engineering, food.
EDUCATION:
1998 (London, UK)	LONDON BUSINESS SCHOOL - Corporate Finance Program • Courses focused on valuation techniques applied in cross-border deals.
1994 - 1995 (Stockholm, Sweden)	STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS - Business Strategy Program · Six-month program on strategic, organizational and multicultural business
1991 - 1995 (Milan, Italy)	implications for international companies. "L. BOCCONI" UNIVERSITY - Business Administration Final degree 110/110 summa cum laude. · Attended specialization courses in Strategy, Management of Human Resources in
	Multinational Companies, International Finance, Valuation Techniques.
1986 - 1991 (La Spezia, Italy)	LICEO SCIENTIFICO "PACINOTTI" - High School Degree, scientific focus · Final Degree 60/60.
	PERSONAL INFO: · · Married with a son and a daughter. · A great passion for sailing, walking and readings. · Fluent in English. Italian mother tongue.

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

E-MARKET
SDIR certified

e-market
SDIR certifie

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Società	CART CA
Bluegame Srl	Consigliere delegato
Fortune Yacht LLC	Presidente Consiglio di Amministrazione
Marine Yachting Monaco Sam	Consigliere
Pn Sviluppo Srl	Amministratore Delegato
PN VSY S.r.l.	Amministratore Delegato
Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl (*)	Presidente Consiglio di Amministrazione
Sanlorenzo of the Americas LLC	Consigliere
Carpensalda Yacht Division Srl	Vice Presidente Consiglio di Amministrazione

/*) Società controllata dal Comune di Porto Venere

e-market
SDIR certified

Spett.le Sanlorenzo Spa Via Armezzone n. 3, 19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Cecilia Maria Perotti, nata a Torino, il 25 gennaio 1993, c.f. PRTCLM93A65L219E, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli art. 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono punti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,

Si allega:

curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società;

copia di documento di identità in corso di validità;

elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo:	Milano
IData:	25/03/2021

In fede, Firma: Nome e cognome: Cecilia Maria Perotti

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

CECILIA MARIA PEROTTI

INPO

Nata il 25/01/93 a Torino

Nazionalità Italiana

Indirizzo Via Lippi 41, Milano

Email [email protected] [email protected]

Telefono +393331522307

LINGUE

Ttaliano Madrelingua

Inglese Ottimo Certificato IELTS 6.5

Francese Buono Certificato DELF A2

ABOUT

Sono Cecilia, ho 29 anni e sono laureata in Architettura degli Interni presso il Politecnico di Milano. Nata a Torino ma milanese d'adozione, dopo diverse esperienze in grandi studi di architettura nel 2018 ho avviato il mio studio di progettazione che si occupa principalmente di progetti di allestimento e ristrutturazione di interni. Mi interessano molto la comunicazione e la rappresentazione nelle loro accezzioni più ampie, legate a luoghi, spazi e architetture. Dopo l'architettura la mia più grande passione è la scenografia, specialmente quella cinematografica.

E-MARKET CERTIFIE

ESPERIENZE LAVORATIVE

dicembre 2018 | in corso Attivitèà di architetto di interni libero professionista

ottobre 2017 | giugno 2018 Architetto presso MCA MARIO CUCINELLA ARCHITECTS Via Flora 6, Bologna

dicembre 2016 | marzo 2017 Stage presso STUDIO AZZURRO Fabbrica del Vapore, Milano

aprile 2014 | giugno 2014 Stage presso ANTONIO CITTERIO PATRICIA VIEL AND PARTNERS Via Cerva 4, Milano

aprile 2013 | giugno 2013 Tirocinio curricolare presso Miroglio&Lupica associati via G. Plana 3, Torino

CONCORSI

dicembre 2015 ATMOSPHERE 2016 Fuorisalone del mobile

ISTRUZIONE

luglio 2017 Conseguimento del titolo di Architetto con presso il Politecnico di Milano

settembre 2014 | aprile 2017 Laurea a pieni voti (110 lode/110) in Architettura degli interni presso il Politecnico di Milano

settembre 2011 | luglio 2014 Laurea Triennale presso Politecnico di Torino - Facoltà di Architettura

settembre 2006 | luglio 2011 Diploma di maturità classica Liceo Classico Massimo D'Azeglio Torino

CORSIGWORKSHOP

aprile 2018 Corso di specializzazione in Lighting Design presso Italian Design Institute

settembre 2014 | novembre 2014 8 Week Indipendent Filmmaking New York Film Academy, Los Angeles

SOFTWARE

AutoCAD
Rhinoceros
Dialux
Photoshop
InDesign
3DMax
SketchUp
AfterEffect
ArchiCAD
Revit

E-MARKET Certific

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a MP S.r.l. Holding Happy Life S.r.l. Amministratore Consigliere Consigliere delegato

Spett.le Sanlorenzo Spa Via Armezzone n. 3. 19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Pietro Gussalli Beretta, nata a Brescia, il 28 febbraio 1962, c.f. GSSPTR62B28B157W, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (1'"Assemblea")

dichiara

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti

conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2919 alla società di revisione BDO Italia S.p.A .;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) REQUISITI DI INDPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante il mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega:

curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;
copia di documento di identità in corso di validità;
elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo:

Data: 23 marzo 2022

In fede, Firma:

Nome e cognome: Pietro Gussalli Beretta

Curriculum Vitae

Dott. PIETRO GUSSALLI BERETTA

nato a Brescia il 28.02.1962 residente a Crans-Montana (Svizzera) 20, Rue de Tsarbouye, Batiment Frontenac email: [email protected]

Dopo aver completato gli studi conseguendo la Laurea in Economia e Commercio, all'inizio degli anni '90 sono entrato nel Gruppo industriale della famiglia in qualità di Assistente alla Direzione Generale nel settore finanza, pianificazione e controllo.

Ho guidato nel '94-'95 la ristrutturazione societaria del Gruppo che ha tra l'altro portato alla creazione della società capogruppo Beretta Holding S.p.A. e, negli ultimi mesi del 2018 della Beretta Holding S.A., con funzioni di pianificazione, controllo di gestione e coordinamento delle attività del Gruppo e di cui attualmente ricopro la carica di Presidente e Amministratore Delegato.

Con particolare riferimento al settore bancario, in passato ho ricoperto le seguenti cariche:

· 1999 2007 Presidente SBS Leasing S.p.A,
2007 2013 Consigliere di Sorveglianza UBI Banca S.c.p.A
· 2013 2016 · Presidente UBI Banca International
· 2013 2016 Vice Presidente Banco di Brescia S.p.A.
2016 2019 Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza UBI Banca S.p.A.
· 2019 2021 Consigliere di Amministrazione UBI Banca S.p.A.

Cariche attualmente ricoperte:

Beretta Holding SA	Lussemburgo	Presidente Amm. Del.
Beretta Industrie S.p.A.	Italia	Presidente Amm. Del.
Fabbrica d'Armi P. Beretta S.p.A.	Italia	Vice Presidente Amm.Del.
Benelli Armı S.p.A.	Italia	Vice Presidente Amm. Del.
Beretta U.S.A. Corp.	U.S.A.	Vice Presidente Amm. Del.
Benelli U.S.A. Corp.	U.S.A.	Presidente
Humbert CTTS s.a.s.	Francia	Presidente
Beretta-Benelli Ibérica S.A.	Spagna	Presidente
Arce Gestioni S.p.A.	Italia	Amministratore Delegato
Lucchini RS S.p.A.	Italia	Amministratore
Sanlorenzo Yachts S.p.A.	Italia	Amministratore
Artic Freezing Docks s.r.l.	Italia	Amministratore
LLC Russian Eagle	Russia	Amministratore
Outdoor Enterprise S.A.	Svizzera	Amministratore
Land Finance Corp.	U.S.A.	Amministratore
Steiner eOptics Inc.	U.S.A.	Presidente
Upitra S.A.	Lussemburgo	Amministratore
Upifra Agricole S.A.	Lussemburgo	Amministratore
Casaforte Self-Storage (Suisse) SA	Svizzera	Amministratore
Fondazione Beretta onlus	Italia	Presidente
Fondazione Spedali Civili di Brescia	Italia	Amministratore

Nei confronti di Sanlorenzo Spa, dichiaro di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza.

Gardone Val Trompia, 23 marzo 2022

Pietro Gussalli Beretta

GUSSALLI BEREITA
CognomBjETRO
Nome 23/02/1962
nato il. 438
1962 Supportunities
(atto RESCIA -- P. ಗಳು ಮ
ITALTANA
Cittadinanzą RANS-MONTANA - SVIZZE
RESIDENZA
Via	68
Stato civile INPRENDITORE
Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 173
Statura CASTANI
Capelli.
Occhi
NESSEND Segni particolari.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

E-MARKET
SDIR certifie

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a	Amministratore
Beretta Holding SA (Lussemburgo)	Presidente e amministratore delegato
Beretta Industrie S.p.A.	Presidente e amministratore delegato
Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.	Vice Presidente e amministratore delegato
Benelli Armi S.p.A.	Vice Presidente e amministratore delegato
Beretta USA Corp. (USA)	Vice Presidente e amministratore delegato
Benelli USA Corp. (USA)	Presidente
Humbert CTTS sas (Francia)	Presidente
Beretta-Benelli Ibérica SA (Spagna)	Presidente
Arce Gestioni S.p.A.	Amministratore delegato
Artic Freezing Docks S.p.A.	Amministratore
Russian Eagle LLC (Russia)	Amministratore
Outdoor Enterprise SA (Svizzera)	Amministratore
Land Finance Corp. (USA)	Amministratore
Steiner Eoptics Inc. (USA)	Presidente
Upifra SA (Lussenburgo)	Amministratore
Upifra Agricole SA (Lussemburgo)	Amministratore
Casaforte Self-Storage (Suisse) SA (Svizzera)	Amministratore
Fondazione Spedali Civili di Brescia	Amministratore
Lucchini RS S.p.A.	Amministratore
Fondazione Beretta Onlus	Presidente

Spett.le Sanlorenzo Spa Via Armezzone n. 3. 19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Licia Mattioli, nata a Napoli, il 10 giugno 1967, c.f.MTTLC167H50F839M, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (1**Assemblea")

dichiara

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono punti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2919 alla società di revisione BDO Italia S.p.A .;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) REQUISITI DI INDPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante il mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega:

curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e currecatant vitae con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;
copia di documento di identità in corso di validità;
elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: IORA LO
Data: 29 03 1021
	1
In fede,

Firma: Nome e cognome: LI Cra Mortide

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ E CON L'INDICAZIONE DELL'IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTE

Laureata in Giurisprudenza presso l'università di Torino; Avvocato

Attualmente ricopre le seguenti cariche:

Amministratore Delegato della Mattioli S.p.A. dal 2013
Consigliere European School of Management Italy (ESMI) Board
Consigliere Pininfarina S.p.A.
Consigliere Fondazione Teatro Stabile di Torino
Consigliere Sanlorenzo S.p.A.
Console Onorario del Principato di Monaco a Torino
Consigliere Save the Children

Ha negli ultimi anni ricoperto gli incarichi di:

Vice Presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti
Presidente dell'Unione Industriale di Torino
Vice Presidente del gruppo giovani imprenditori dell'Unione Industriale di Torino
Presidente di Confindustria Federorafi
Vice Presidente della Compagnia di SanPaolo
Presidente della Women Jewellery Association
Vicepresidente della Commissione per l'imprenditoria femminile presso la CCIAA di Torino
Vicepresidente dell'Incubatore I3P di Torino
Presidente di "Exclusive Brands Torino" prima rete orizzontale nel mondo del Lusso da lei fondata nel 2011
Componente della Giunta e del Consiglio direttivo CCIAA di Torino
Membro del Consiglio di Territorio Nord Ovest Unicredit
Consigliere Relais San Maurizio
Consigliere Sias S.p.A.
Consigliere ICE -Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Consigliere della Camera di Commercio Italia-Cile
Vice Presidente Comitato Leonardo
Consigliere Invitalia Global Investment

Premi:

Cavaliere del Lavoro
Mela d'oro della Fondazione Bellisario
Alda Croce del Centro Pannunzio di Torino
Eccellenze del gioiello italiano dell'Italian Women's Jewellery Association
Melvin Jones Fellow Lions International Foundation
Il Perugino

Idonea a qualificarmi come indipendente

Nei confronti di Sanlorenzo Spa, dichiaro di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. parameno di eleminati nia ca e stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 1 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza

E-MARKET

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

European School of Management - Fondazione European School of Management Italia Consigliere GEA Srl Grassano Srl Magia Società Semplice Mattioli SpA PINIINFARINA S.P.A. Sanlorenzo S.p.A. Save the children Teatro stabile di Torino

Socio (nuda proprietà), consigliere delegato Consigliere Socio, amministratore Socio (nuda proprietà) e Amministratore delegato Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere

E-MARKET

SDIR CERTIFIE

Spett.le Sanlorenzo Spa Via Armezzone n. 3, 19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Silvia Merlo, nata a Cuneo, il 28 luglio 1968, c.f. MRLSL V68L68D205Z, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (1"Assemblea")

dichiara

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2919 alla società di revisione BDO Italia S.p.A .;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante il mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega:

curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;
copia di documento di identità in corso di validità;
elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Cuneo Data: 25.03.2022

In fede, ; Firma:

Nome e cognome: Silvia Merlo

E-Market
SDIR

SILVIA MERLO

Luogo e Data di nascita: Cuneo - 28/07/1968 Nazionalità: Italiana Stato civile: Coniugata / 2 figli

CURRICULUM VITÆ

PERCORSO FORMATIVO

· "BNP Paribas Women Entrepreneur Program" Stanford Graduate School of Business (CALIFORNIA)

· Programma di formazione "In the Boardroom - Valore D" Milano (MI)

· Laurea in Economia Aziendale conseguita presso L.I.U.C. di Castellanza (VA)

· Diploma di Laurea in Economia Aziendale conseguito presso S.A.A. di Cuneo (CN)

· Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico "Silvio Pellico" di Cuneo (CN)

PERCORSO PROFESSIONALE

· Amministratore Delegato di Merlo S.p.A. - €580 milioni circa di fatturato di Gruppo -1.600 addetti circa. Industria metalmeccanica operante nel settore dei sollevatori telescopici, betoniere autocaricanti, sistemi e tecnologie per la movimentazione ed il sollevamento, azienda attiva in tutto il mondo attraverso una rete di distribuzione composta da 6 filiali ed oltre 600 concessionari.

· Amministratore Delegato di Tecnoindustrie Merlo S.p.A. - €35 milioni circa di fatturato. Azienda di progettazione, produzione e vendita dei sistemi integrati per l'ecologia, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

· Cariche ricoperte nei Consigli di Amministrazione delle società satelliti del Gruppo Merlo:

Treemme Tecnology S.r.l.
Ibis S.p.A.
Co.imm.i S.r.l.
Ergos S.r.l.
Movimatica S.r.l.
CFRM Centro Formazione & Ricerca Merlo S.r.l.

· Presidente del Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. da aprile 2021 - €9 miliardi circa di fatturato - Società quotata in borsa leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture.

· Presidente del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance di Saipem S.p.A. da maggio 2021.

· Membro del Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. da ottobre 2019 - €340 milioni circa di fatturato - Società quotata in borsa operante nel settore della progettazione e produzione di yacht e superyacht su misura.

· Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Sanlorenzo S.p.A. da ottobre 2019.

· Presidente del Comitato Remunerazione di Sanlorenzo S.p.A. da ottobre 2019.

· Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Sanlorenzo S.p.A. da ottobre 2019.

® Presidente della Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus da ottobre 2021 - Ente funzionale all' Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo volto alla promozione della solidarietà sociale attraverso azioni di raccolta fondi destinati alla costituzione di un patrimonio utile per favorire e sviluppare le attività sanitarie, assistenziali e di ricerca dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo.

• Membro del Consiglio di Amministrazione di Erg S.p.A. da aprile 2015 ad aprile 2021 - €1 miliardo circa di fatturato di Gruppo – Società quotata in borsa operante nel settore energia. Primo produttore di energia eolica in Italia e tra i primi dieci in Europa. Gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di energia elettrica a vapore.

• Presidente del Comitato per le Nomine e i Compensi di Erg S.p.A. da maggio 2018 ad aprile 2021.

· Membro del Comitato per le Nomine e i Compensi di Erg S.p.A. da aprile 2015 a maggio 2018.

· Membro del Consiglio di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. da aprile 2013 ad agosto 2020 - €650 milioni circa di fatturato di Gruppo - Società quotata in borsa operante nel settore media con attività nelle aree della stampa quotidiana e periodica, della radiofonia, della raccolta pubblicitaria, di internet e della televisione.

· Membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. da aprile 2013 ad aprile 2015.

· Membro del Comitato per il Controllo e i Rischi di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. da aprile 2015 ad agosto 2020.

• Membro del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.A. da maggio 2011 a maggio 2020 - Società quotata in Borsa, €15 miliardi circa di fatturato, primo gruppo industriale italiano nel settore dell'alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

· Membro del Comitato per il Controllo e Rischi di Leonardo S.p.A. da maggio 2011 a maggio 2020.

· Membro del Comitato Analisi Scenari Internazionali di Leonardo S.p.A. da giugno 2014 a maggio 2020.

· Membro del Consiglio di Amministrazione di BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. da aprile 2012 a dicembre 2015.

· Membro del Comitato per le Nomine di BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. da aprile 2015 a dicembre 2015.

· Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Banca CRS Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. da aprile 2006 ad aprile 2012.

RICONOSCIMENTI E PREMI

· Insignita della "Mela d'Oro" nell'ambito del premio "Donne ad Alta Quota" della Fondazione "Marisa Bellisario" per la sezione imprenditoria nel 2014.

· Insignita del premio Amelia Earhart nel 2017 su iniziativa dello Zonta Club Alba-Langhe e Roero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici, nonché la loro comunicazione e diffusione, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

Cuneo, 25/03/2022

In fede, Stria Merlo

E-MARKET CERTIFIC

Allegato B

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'

Allegato C

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Amministratore
Presidente esecutivo
Amministratore delegato
Consigliere
Amministratore Unico
Amministratore Unico
Amministratore Unico
Amministratore delegato
Amministratore delegato
Consigliere delegato
Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus Presidente esecutivo
Consigliere
Presidente esecutivo
Amministratore Unico
Amministratore
Socio Amministratore

E-MARKET
SDIR certified

Spett.le Sanlorenzo Spa Via Armezzone n. 3, 19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Leonardo Luca Etro, nato a Milano, il 22 giugno 1978, c.f. TRELRD78H22F205E, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (1"Assemblea")

dichiara

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2919 alla società di revisione BDO Italia S.p.A .;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) REQUISITI DI INDPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante il mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega:

curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;
copia di documento di identità in corso di validità;
elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: MILANO Data: 22/03/2022

In fede, Firma:

Nome e cognome: LEONARDO LUCA ETRO

Leonardo Luca Etro

Ufficio SDA Bocconi: Via Sarfatti 10, Milano Ufficio Privato: Via Senato 15, Milano Telefono portatile: +39 338 9106724 Email personale: leonardo [email protected] Email PEC: [email protected] Residenza: Viale Majno, 32 - Milano - CAP 20129 Data e luogo di nascita: Milano, 22/06/1978

POSIZIONI PROFESSIONALI:

Attuale posizione presso la SDA Bocconi School of Management:

· Associate Professor of Practice di Corporate Finance e M&A, SDA Bocconi School of Management
· Direttore dello Sviluppo Internazionale (2018-2020)
· Membro del Comitato di Direzione, SDA Bocconi School of Management (2015-2020)
· Direttore dell'Area Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare nel biennio 2015-2016
· Direttore Executive Master in Financial Management ESA Business School in cobranding con SDA Bocconi, Beirut, Libano
· Responsabile scientifico dell'Executive Education in Corporate Finance
Direttore del Performance LAB, SDA Bocconi School of Management
· Membro della Faculty dei seguenti Master: Executive MBA, Master in Corporate Finance, Master in Strategia Aziendale e Imprenditorialità, Master in Food and Beverage, Executive Master in Finance, Executive Master in Financial Management, International Master in Business)

Attuale posizione presso l'Università Commerciale L. Bocconi;

· Professore a contratto di Finanza Aziendale e dei Mercati corso fondamentale del biennio specialistico in Amministrazione Finanza e Controllo
· Professore a contratto di Business Valuation corso opzionale del triennio in Economia Aziendale
· Professore a contratto di Finanza Aziendale corso fondamentale del triennio in Economia Aziendale
· Professore a contratto di International Finance corso fondamentale del biennio specialistico in International Management

Attività professionali esterne:

· Amministratore Indipendente e Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità di SanLorenzo S.p.A., società quotata presso mercato STAR di Borsa Italiana, da Ottobre 2019
· Amministratore Indipendente di GeneralFinance S.p.A. e Responsabile della Funzione Internal Audit da Ottobre 2018

· Amministratore Indipendente di Monnalisa S.p.A., società quotata presso Euronext Growth Milan, dal 31 Maggio 2021.
· Amministratore Indipendente di CrowdFundMe S.p.A., società quotata presso Euronext Growth Milan, dal 26 Aprile 2021.
· Amministratore Indipendente di Fila Industria Chimica S.p.A. dal 28 Luglio 2021.
· Presidente e founder di Madison Corporate Finance S.r.l. (da aprile 2007), boutique di consulenza finanziaria specializzata nell'advisory a piccole e medie imprese nazionali ed internazionali sui temi della Finanza ordinaria/straordinaria d'impresa e del Real Estate
· Presidente e founder di Madison Capital S.r.l. (da dicembre 2011), investment club che fornisce capitale per lo sviluppo di piccole e medie imprese italiane con propensione allo sviluppo internazionale
· Membro del C.d.A. di Imm S.p.A., società del gruppo Interpump, fino a giugno 2015

CURRICULUM STUDI e TITOLI

Abilitazione alle funzioni di Professore di Seconda Fascia (Associato) dal MIUR (Ministero Università e Ricerca) per il periodo 2015-2020.

ITP (International Teachers Program) 2011, Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago - Illinois.

Laurea in Economia, Università Bocconi, Milano, 15/03/2002 Votazione: 110/110 con lode. Tesi dal titolo "La valutazione economico-finanziaria di un progetto car sharing: uno studio empirico".

Programma Erasmus (settembre 2000 - febbraio 2001) svolto presso l'Université Catholique di Louvain la Neuve in Belgio.

PUBBLICAZIONI

Recenti articoli scientifici e capitoli di libri:

· La Frontiera della sostenibilità italiana, (con Dallocchio M., Negri G. e Vizzaccaro M.), Economia & Management, N 5-6, Settembre/Dicembre, 2018
· Investor Protection and Value Creation in Cross-Border M&As by Emerging Economies, (con Dell'Acqua A., Teti E.), Journal of International Financial Management and Accounting, Wiley & Sons, Vol. 29, Issue 1, 2018.
· The Impact of Board Independency, CEO Duality and CEO Fixed Compensation on M&A Performance, (con Dell'Acqua A., Teti E.), Corporate Governance. International Journal of Business in Society, Emerald Insights Eds., Vol. 7, Issue 5, 2017
· International Portfolio Diversification, (con Dell'Acqua A., Teti E., Ruilei J.), International Journal of Accounting and Finance, Vol. 7, N.4., 2017
· The Economic Significance of the Film Business: An empirical analysis of the Italian market, (con Dell'Acqua A., Teti E.), Thunderbird International Business Review, Wiley & Sons Eds, 2016
· Corporate Governance and Cost of Equity: Empirical evidence from Latin American companies, (con Dell'Acqua A, F. Resmini e Teti E.), Corporate Governance. The International Journal of Business in Society, Vol 16 No. 5, 2016

· Come misurare le performance aziendali sui social media? Una proposta metodologica, (con Dell'Acqua A, Maggioni R. e Teti E.), Economia & Management, Vol. 2, Marzo/Aprile, 2016
· Valore e Scelte di Investimento (con Campanelli G. e Tamarowski C.) in Valore e Misurazione delle Performance. La Day Surgery in Italia, (a cura di Campanelli G., Dallocchio M. e Tamarowski C.), forthcoming, EGEA, 2016
· La Day Surgery in Italia (con Campanelli G. e Tamarowski C.) in Valore e Misurazione delle Performance. La Day Surgery in Italia, (a cura di Campanelli G., Dallocchio M. e Tamarowski C.), forthcoming, EGEA, 2016
· Corporate Social Performance and Portfolio Management, (con Dell'Acqua A., Teti E., Andreoletti L.), Journal of Management Development, (2015), 34(9), pp. 1144-1160
· Il mercato M&A in Italia e le prospettive offerte dai mini-bond (con M. Vizzaccaro) in M&A. Crescita esterna e creazione di valore, (a cura di Salvi A.), EGEA, 2015
· IPO Underpricing and Aftermarket Performance in Italy, (con Dell'Acqua A., Murri M., Teti E.), International Journal of Finance and Banking, Vol. 1, No 05 (2014):30-45.
· L' M&A in Italia nel 2013 e l'opportunità delle operazioni Cross Border (con S. Alberti) in M&A. Crescita internazionale e premi per il controllo, (a cura di Salvi A.), EGEA, 2014
· Il Conglomerate Discount nelle aziende diversificate, (con Dell'Acqua A, Correra A.), Economia & Management, Vol. 5, 2013
· Market value and corporate debt. The 2006-2010 international evidence, (con Dell'Acqua A., Teti E., Barbalace P.), Applied Financial Economics Journal, Vol. 23, Issue 6, Pag. 495-504, 2013
· Cross Country industry betas, (con A. Dell'Acqua, E. Teti e M. Boero), Corporate Ownership and Control Journal, vol. 10, is. 1, continued 6, November 2012.
· M&A e piccole medie imprese: aspetti critici delle operazioni di successo (con S. Alberti) in M&A e Private Equity. Dinamiche, prezzi e performance nei mercati internazionali, (a cura di Salvi A.), EGEA, 2012
· I metodi di valutazione delle IPO in Italia: analisi ed evoluzione nel periodo 1997-2010, (con Dell'Acqua A., Gremmo D.), in La Valutazione delle Aziende, Marzo 2012
· Il costo del capitale internazionale: una verifica empirica pre crisi finanziaria, (con Dell'Acqua A.), in La Valutazione delle Aziende, Settembre 2010.
· Finanza straordinaria e PMI (con Dell'Acqua A. e Lombardi M.L.), in La gestione della piccola e media impresa (a cura di Preti P. e Puricelli M.), Il Sole 24 Ore, 2008.

Libri:

Private Capital, Principi e Pratiche di Private Equity e Private Debt, EGEA, (con Ippolito R.), Milano, 2019
· Vendere e comprare un'azienda: casi, esperienze,problemi e soluzioni, Credit Suisse, (con Dell'Acqua A.), Milano, agosto 2010.
· Eccellenza imprenditoriale: il valore dell'internazionalizzazione per le imprese italiane, Confindustria, (con Cenciarini R.A., Dallocchio M., Dell'Acqua A.), Milano, giugno 2008.

· Top Performer: un'analisi empirica sulla crescita delle imprese lombarde, Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallocchio M., Dell'Acqua A.), Milano, aprile 2007.
· Un ponte per la crescita.Imprese, Banche e Finanza per il futuro del sistema Italia, GANGEMI Editore, (con. Cenciarini R., Dallocchio M., Dell'Acqua A.), Roma, 2006.
· Finanza agevole per l'Impresa globale. Proposte di sviluppo in Emilia Romagna per vincere le sfide future, Artioli Editore, (con. Cenciarini R., Dallocchio M., Dell'Acqua A.), Modena, 2006.
· L'impresa veneta: finanza,internazionalizzazione e crescita, Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallocchio M., Dell'Acqua A.), Verona, 2006.
· Brand Italiani. Sviluppo e finanziamento, EGEA, (con Dallocchio M., Dell'Acqua A., Ligresti G., Rovetta B.), Milano, 2006.
· Finanza e crescita delle Pmi in Lombardia: stato dell'arte e idee per il futuro, Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallocchio M., Dell'Acqua A.), Milano, 2005.

AREE TEMATICHE DI INTERESSE E DI RICERCA

Valutazione d'azienda, Operazioni di M&A, Ristrutturazioni finanziarie e industriali, Finanza delle Piccole e Medie Imprese, Investment Banking, Private Equity e Venture Capital

LINGUE STRANIERE:

Italiano: madrelingua. Francese: ottima. Inglese: ottima. Spagnolo: sufficiente.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16

Milano, 22/03/2022

Leonardo Luca Etro

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

Cognome ETRO
Nome " LEONARDO LUCA
nato il 22/06/1978 - 1
(atto n 365 5 1 1 1 A )	R4
a MILANQ )
Cittadinanza ITALIANA
Residenza.
Via BIGLI N. 217
Stato civile LIBERO
Professione DOCENTE UNIVERSITARIO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	Firma del titolare. Le common ala Milang 06/06/201
Statura 1 , 86 , 86	IL SIDDACO
Capelli CASTANI	Impronia del dito indice sinistro De Grandi Harta
Occhi VERDI VERDI
Seqni particolari	Kuro 5,42

Courah baca Clin

000 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a King Advisory Company S.r.l. Madison Corporate Finance S.r.1. Generalfinance S.p.A. Crowdfundme SpA Fila Industria chimica SpA Monnalisa SpA Madison Capital S.r.l.

Amministratore Amministratore Unico Presidente e consigliere delegato Consigliere con incarico di controllo Consigliere Consigliere Consigliere Presidente

Luogo: MILANO Data: 22/03/2022

In fede, Firma: Clounah bala l

Nome e cognome: LEONARDO LUCA ETRO

E-MARKET
SDIR certified

Spett.le Sanlorenzo Spa Via Armezzone n. 3, 19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Francesca Culasso, nata a Moncalieri (TO), il 12/08/1973, c.f. CLSFNC73M52F335B, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Socictà in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (I"Assemblea")

dichiara

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUR"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art, 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amninistratore della Società,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2919 alla società di revisione BDO Italia S.p.A .;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

REQUISITI DI INDPENDENZA B)

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;

E-MARKET

di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante il mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega:

curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;
copia di documento di identità in corso di validità;
elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società in alla data della presente.

Luogo: Torino Data: 25/03/2022

In fede, Firma:

Nome e cognome: FRANCESCA CULASSO

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULI.F. SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ E CON L'INDICAZIONE DELL'IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTE

E-MARKE
SDIR

INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo c data di nascita: Moncalieri (TO), 12/08/1973

Indirizzo istituzionale: Dipartimento di Management, C.so Unione Sovietica 218 bis, 10134 Torino, Italia

E-mail: [email protected]

Telefono ccll .: +393389725104

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino con la votazione di 110 lode e menzione

POSIZIONE ACCADEMICA

Professore Ordinario di Economia Aziendale - SSD SECS-P/07, presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

RUOLI ACCADEMICI ATTUALMENTE RICOPERTI

Direttore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino (II mandato, 21/24)

Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) con delega ai dottorati e giovani ricercatori

Membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Studi Superiori (SSST) "Ferdinando Rossi" dell'Università degli Studi di Torino

Membro del Consiglio direttivo della Struttura Universitaria Inter-dipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS) dell'Università degli Studi di Torino

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Franca e Diego De Castro

Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in "Business and Management", Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Presidente del Comitato Scientifico del Progetto SMAQ UNITO, finanziato dalla Fondazione CRC

PERCORSO PROFESSIONALE COLLEGATO ALLE ATTIVITA' ACCADEMICHE

Membro Componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. dal 22 aprile 2021

Membro Componente del Consiglio di Amministrazione di Equiter S.p.A. dal 17 dicembre 2020

Membro Componente del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca 2019-2020

Membro Componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di UBI Banca 2019-2020

Membro Componente del Comitato Parti Correlate di UBI Banca 2019-2020

Socio Istituzionale nominato dall'Assemblea della Fondazione Cassa Risparmio di Saluzzo

Attività varie in qualità di:

· Docente presso aziende private in tema di Pianificazione strategica, Piani industriali e Docente presso antrollo di Gestione e Organizzazione Aziendale

E-MARKET
SDIR

· Consulente/formatore per aziende private, banche e pubbliche amministrazioni, sui temi Consulente/formatore per aziende private, batteno e Management Systems e Financial Analysis, nonché valutazioni del merito creditizio
· Relatrice a conferenze organizzate da istituzioni, aziende private, banche e pubbliche amministrazioni

ATTIVITA' DIDATTICA

Docente di Managerial Accounting, Bachelor of Business and Management (English version), Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Diparta di Pianificazione e Controllo Strategico, Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo Docente di Piaminento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Docente di Advanced Management Accounting, Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo Doceme di Arvaniceci Management dell'Università degli Studi di Torino

Docente di Circular Economy for business e Integrated Reporting, Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" dell'Università degli Studi di Torino

Docente sui master accademici del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Affiliate Professor presso ESCP Business School (ESCP Europe - Fondazione European School of Management Italia) per l'insegnamento in Cost & Decision Making

ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

Nell'ambito dell'attività di ricerca e studio costituiscono oggetto di particolare interesse e approfondimento le seguenti tematiche:

V I sistemi di pianificazione strategica, controllo di gestione e stesura del business plan nelle aziende profit-oriented c not for profit
V Enterprise Risk Management e corporate governance
V Organizzazione aziendale e process management
V Family Firms ed Entrepreneurship
Sostenibilità, Business Model Innovation and Integrated Reporting
v Reti di imprese e circular cconomy
Smart City e Business Model Innovation
V Digital innovation and education
V Il governo delle partecipate degli enti pubblici
V Le missioni di un Ateneo e di un Dipartimento

Responsabilità e membership in progetti di ricerca finanziati su bando competitivo e non Partecipazioni in qualità di panelist e track chair a convegni nazionali e internazionali

Membership ad associazioni, società scientifiche e accademie aventi prestigio in ambito nazionale e internazionale

Attività di direzione e partecipazione a comitati scientifici di progetti nell'ambito di convenzioni di ricerca e formazione e di master

Attività di direzione e partecipazione a comitati scientifici o editoriali di riviste e collane scientifiche e convegni, nonché attività di referaggio per riviste e collane scientifiche

Numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali soggette a double-blind review process, monografie, capitoli di libro nazionali e internazionali e proceeding a convegno

In fede, Firma:

E-MARKET
SDIR

Nome e cognome: FRANCESCA CULASSO

0 all

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

EQUITER SPA INTESASANPAOLO INNOVATION CENTER SPA FONDAZIONE FRANCA E DIEGO DE CASTRO

[AMMINISTRATORE INDIPENDENTE] [AMMINISTRATORE INDIPENDENTE] [AMMINISTRATORE]

In fede, Firma:

Nome e cognome: FRANCESCA CULASSO

03/2022

E-MARKET
SDIR CERTIFIEI

AI assistant

Sanlorenzo — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

4051_egm_2022-04-06_f8e3db68-3746-4f26-827e-c3d2e7ad6871.pdf

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SANLORENZO SPA

PRESENTATA DALL'AZIONISTA HOLDING HAPPY LIFE SRL

OGGETTO: LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SANLORENZO SPA

presenta

HOLDING HAPPY LIFE Srl

Certificazione

Certificazione

SGSS S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

dichiara

dichiara e attesta

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

MASSIMO PEROTTI

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

ELENCO DEGLI EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

dichiara

dichiara e attesta

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

CURRICULUM VITAE CONTENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

dichiara

dichiara e attesta

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

MARCO VITI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

dichiara

dichiara e attesta

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

CURRICULUM VITAE CONTENTIE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Carla Demaria

Awards

Education

Forcign Languages

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

dichiara

dichiara e attesta

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

FERRUCCIO ROSSI

JOB EXPERIENCE:

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

dichiara

dichiara e attesta

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

INPO

LINGUE

ABOUT

E-MARKET CERTIFIE

ESPERIENZE LAVORATIVE

CONCORSI

ISTRUZIONE

CORSIGWORKSHOP

SOFTWARE

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

dichiara

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

B) REQUISITI DI INDPENDENZA

Curriculum Vitae

Dott. PIETRO GUSSALLI BERETTA

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

dichiara

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

B) REQUISITI DI INDPENDENZA

Premi:

Sanlorenzo Proxy Solicitation & Information Statement 2022