Sanlorenzo — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

Informazione Regolamentata n. 2211-46-2021		Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2021 20:15:03	MTA - Star
Societa'	:	SANLORENZO S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	144490
Nome utilizzatore	:	SANLORENZON02 - -
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Marzo 2021 20:15:03
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Marzo 2021 20:15:06
Oggetto	:	ERRATA CORRIGE - Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 34.500.000 interamente versato Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Sanlorenzo S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 21 aprile 2021, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
• 1.1 approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2020. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2020;
• 1.2 proposta di destinazione dell'utile;
• 1.3 apposizione di un vincolo sulla riserva straordinaria fino ad un importo massimo di Euro 8.400.000, ai sensi dell'articolo 110, comma 8, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
• 2.1 approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3 bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
• 2.2 deliberazione sulla "Seconda sezione" della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

***

Si precisa che a ragione dell'emergenza del COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché all'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19" (il "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'articolo 3, del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"). La Società ha individuato il rappresentante designato nella Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano ("Spafid" o il "Rappresentante Designato").

Capitale Sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 34.500.000,00 ed è rappresentato da numero 34.500.000 azioni ordinarie, senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 58.666 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'articolo 2357-ter del codice civile.

Sul sito internet della società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, sono legittimati all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o subdelega al Rappresentante Designato, coloro a favore dei quali la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata, a richiesta dei medesimi, da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 12 aprile 2021 (record date); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 16 aprile 2021); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o subdelega al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentante designato

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, come successivamente modificato, che consente alle società con azioni quotate di individuare per le assemblee ordinarie e straordinarie un rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, anche ove lo statuto disponga diversamente, come nel caso della Società, e di prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite Spafid, in qualità di rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies, del TUF.

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea").

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega deve pervenire, al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 19 aprile 2021 ed entro il 20 aprile 2021), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Sanlorenzo 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Sanlorenzo 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Sanlorenzo 2021").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 19 aprile 2021 ed entro il 20 aprile 2021) con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non si avvalessero della facoltà di delega di cui all'articolo 135-undecies del TUF potranno conferire le deleghe o subdeleghe di cui all'articolo 135-novies del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, utilizzato l'apposito modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea"). Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega/subdelega deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente la prima convocazione (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex articolo 135-novies TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Sarà organizzata la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione riservata al Rappresentante Designato, agli amministratori e ai sindaci, nonché agli altri soggetti legittimati ai sensi di legge o di statuto, o comunque invitati dal presidente, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie poste all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all'attenzione di Attilio Bruzzese, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com.

Le domande dovranno essere presentate entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 12 aprile 2021. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro le ore 12.00 di due giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea").

Si ricorda che non sarà dovuta una risposta alle domande poste prima dell'Assembla, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea"), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 1° aprile 2021), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata o indirizzo di posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all'attenzione di Attilio Bruzzese; corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com, corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, ossia entro il 6 aprile 2021. L'integrazione non è

ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, per la presente Assemblea, onde rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, si prevede che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 2 aprile 2021, in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione.

Le proposte di deliberazione devono pervenire per iscritto, entro il predetto termine, con firma in originale a mezzo lettera raccomandata o indirizzo di posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all'attenzione di Attilio Bruzzese, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com, unitamente ad apposita comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 6 aprile 2021, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

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La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (consultabile sul sito ).

Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-bis del TUF e dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea"), per estratto sul quotidiano "il Sole 24 Ore" (in data 22 marzo 2021) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (consultabile sul sito ).

Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione del presente avviso o comunque ad altra idonea comunicazione al pubblico nel caso in cui fossero emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative concernenti l'emergenza epidemiologica in corso e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

La Spezia, 22 marzo 2021

• Per il Consiglio di Amministrazione
• Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti