Sanlorenzo — AGM Information 2020

Mar 21, 2020

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 34.500.000 interamente versato Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

Relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

Punto n. 1 all'ordine del giorno - Approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione e le attestazioni e relazioni previste ex lege) che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage () nei termini di legge.

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Signori Azionisti,

vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio della Società e la relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, proponendo di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 29.059.398, per Euro 1.452.970 a Riserva legale e per Euro 27.606.428 a Riserva straordinaria, e conseguentemente di non procedere alla distribuzione di dividendi agli azionisti, in coerenza con la politica dei dividendi approvata dal consiglio di amministrazione del 9 novembre 2019, come descritta nel prospetto informativo approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato dalla Società in vista dell'avvio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (consultabile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Investors").

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione che segue.

Proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria di Sanlorenzo S.p.A.,

(i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

• (ii) esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;
• (iii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;
• (iv) esaminato il progetto di bilancio di esercizio di Sanlorenzo S.p.A. al 31 dicembre 2019;
• (v) preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione

delibera

• 1. di approvare il bilancio di esercizio di Sanlorenzo S.p.A. relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2019 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• 2. di destinare l'utile di esercizio, pari a complessivi Euro 29.059.398, per Euro 1.452.970 a Riserva legale e per Euro 27.606.428 a Riserva straordinaria, senza distribuzione di dividendi agli azionisti;
• 3. di conferire al presidente del consiglio di amministrazione Massimo Perotti, con facoltà di subdelega anche mediante rilascio di procure, tutti i più ampi poteri per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)."

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La Spezia, 20 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti