SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

AGM Information • Jun 26, 2025

Summary Info	Olağan Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	26.06.2025
General Assembly Date	25.07.2025
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.07.2025
Country	Turkey
City	GAZİANTEP
District	ŞEHİTKAMİL
Address	İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi B Blok No: 12/A Şehitkamil / Gaziantep

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,

2 - 2024 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,

3 - 2024 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,

4 - 2024 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,

5 - 2024 yılı Karının dağıtılamaması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

6 - Yönetim Kurulu bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi Kurulması ve Komite Üyelerinin belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulunca hazırlanan "İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Sürdürülebilirlik Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,

8 - Şirketimizin 2025 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,

9 - Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki 2024 yılı zorunlu güvence denetimi uyarınca Şirketimizin 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporlarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,

10 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - 2024 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,

13 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 26.06.2025 tarihli kararı doğrultusunda;

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.07.2025 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.30'da, " İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi B Blok No: 12/A Şehitkamil / Gaziantep" adresi Atatürk Konferans Salonunda Türk Ticaret Kanunun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına,

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemlerinin ve Bilgilendirme Dokümanının, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak ilan edilmesine ve pay sahiplerine duyurulmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Saygılarımızla.