sanko gosei ltd.

AGM Information • Aug 28, 2023

 臨時報告書_20230828085935

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2023年８月28日
【会社名】	三光合成株式会社
【英訳名】	ＳＡＮＫＯ　ＧＯＳＥＩ　ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　黒田　健宗
【本店の所在の場所】	富山県南砺市土生新1200番地
【電話番号】	(0763) 52-7105
【事務連絡者氏名】	取締役上級常務執行役員　芹川　明
【最寄りの連絡場所】	富山県南砺市土生新1200番地
【電話番号】	(0763) 52-7105
【事務連絡者氏名】	取締役上級常務執行役員　芹川　明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00866 78880 三光合成株式会社 SANKO GOSEI LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00866-000 2023-08-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20230828085935

１【提出理由】

2023年８月24日開催の当社第90回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。  

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年８月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金9円00銭 　総額274,354,047円

効力発生日

2023年８月25日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、黒田健宗、満嶋敏雄、芹川明、久住アーメン、中村康二、繁澤宏明、フランセス

コーザの各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、磯林恵介、藤本慎司の各氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第１号議案	194,560	1,728	－	（注）１	可決　99.12%
---	---	---	---	---	---
第２号議案				（注）２
黒田　健宗	195,524	764	－		可決　99.61%
満嶋　敏雄	195,529	759	－		可決　99.61%
芹川　明	195,583	705	－		可決　99.64%
久住　アーメン	195,551	737	－		可決　99.62%
中村　康二	195,511	777	－		可決　99.60%
繁澤　宏明	195,493	795	－		可決　99.59%
フランセス　コ－ザ	195,521	767	－		可決　99.61%
第３号議案				（注）２
磯林　恵介	195,644	644	－		可決　99.67%
藤本　慎司	159,893	36,395	－		可決　81.46%

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計

により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の

株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上