SANKI SERVICE CORPORATION

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年８月29日
【会社名】	株式会社三機サービス
【英訳名】	ＳＡＮＫＩ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　北越　達男
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市阿保甲576番地１
【電話番号】	079-289-4411（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理本部長　　川﨑　理
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市阿保甲576番地１
【電話番号】	079-289-4411（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理本部長　　川﨑　理
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社三機サービス東京事業所　(東京都江東区亀戸２丁目26番10号タチバナビル５階)

E31379 60440 株式会社三機サービス SANKI SERVICE CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E31379-000 2024-08-29 xbrli:pure

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当社は、2024年８月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年８月28日

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円　　総額　128,659,880円

ロ　効力発生日

2024年８月29日

第２号議案　定款一部変更の件

今後の事業拡大に対応するため、事業目的を追加するものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件

中島義兼、北越達男、越智玲緒奈、川﨑理、正木範昭及び藤田ひろみを取締役に選任するものであります。

第４号議案　当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）を継続するものであります。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	49,912	133	－	(注)１	可決	99.73
第２号議案定款一部変更の件	49,916	129	－	(注)２	可決	99.74
第３号議案取締役　名選任の件				(注)３
中島　義兼	49,808	235	－	可決	99.53
北越　達男	49,832	211	－	可決	99.58
越智　玲緒奈	49,860	183	－	可決	99.63
川﨑　理	49,861	182	－	可決	99.64
正木　範昭	49,846	197	－	可決	99.61
藤田　ひろみ	49,854	189	－	可決	99.62
第４号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件	47,750	2,294	－	(注)１	可決	95.42

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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