SANITAR — Board/Management Information 2018

Jun 13, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1817 凱撒衛　公司提供

序號	3	發言日期	107/06/13	發言時間	18:40:26
發言人	陳玉娟	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-8512-3712
主旨	公告本公司一○七年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/13
說明	1.發生變動日期:107/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司董事長 董事：張勇男 越南凱撒衛浴股份有限公司總監 董事：蔡明熹 梅堯國際股份有限公司監察人 董事：俞志信 俞氏電器股份有限公司董事長 獨立董事：陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：吳宗龍 CAMINANTI國際有限公司董事長 獨立董事：許峰源 法羽律師事務所所長 監察人：李文堯 文堯地政士事務所負責人 監察人：林國華 上海二麒貿易有限公司總經理 監察人：梁信湧 凱撒衛浴股份有限公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司董事長 董事：張勇男 越南凱撒衛浴股份有限公司總監 董事：蔡明熹 梅堯國際股份有限公司監察人 董事：俞志信 俞氏電器股份有限公司董事長 獨立董事：陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授 獨立董事：許峰源 法羽律師事務所所長 監察人：李文堯 文堯地政士事務所負責人 監察人：林國華 上海二麒貿易有限公司總經理 監察人：梁信湧 凱撒衛浴股份有限公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 董事：蕭俊祥 持有股數： 3,013,581股 董事：張勇男 持有股數： 2,881,975股 董事：蔡明熹 持有股數： 1,336,195股 董事：俞志信 持有股數： 41,000股 獨立董事：陳世雄 持有股數： 0股 獨立董事：吳啟銘 持有股數： 0股 獨立董事：許峰源 持有股數： 0股 監察人：李文堯 持有股數： 193,302股 監察人：林國華 持有股數：2,572,574股 監察人：梁信湧 持有股數：1,504,159股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/16 9.新任生效日期:107/06/13 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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