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SANITAR Annual Report 2019

Jun 5, 2020

51930_rns_2020-06-05_e54114b5-d8e9-4a54-91ea-1b0efb121658.pdf

Annual Report

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一 九年股東常會

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日期:中華民國一 九年五月二十八日 地點:新北巿三重區興德路 111 - 5 號 2 樓

目 錄

開會程序 .............................................................................................................................................. 1 會議議程 .............................................................................................................................................. 2 報告事項 .............................................................................................................................................. 3 承認事項 .............................................................................................................................................. 5 討論事項 .............................................................................................................................................. 7 臨時動議 .............................................................................................................................................. 8 附 件 .............................................................................................................................................. 9 一、一○八年度營業報告書 .............................................................................................. 9 二、監察人審查報告書 .................................................................................................... 12 三、會計師查核報告暨一○八年度財務報表 ................................................................ 13 四、「誠信經營作業程序及行為指南」修正條文對照表 .............................................. 33 五、董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告 ........................................ 38 六、「第一次買回股份轉讓員工辦法」 .......................................................................... 43 七、「公司章程」修正條文對照表 .................................................................................. 45 八、「股東會議事規則」修正條文對照表 ...................................................................... 47 附 錄 ............................................................................................................................................ 49 一、公司章程 .................................................................................................................... 49 二、股東會議事規則 ........................................................................................................ 54 三、董事及監察人持股情形 ............................................................................................ 59 四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ................ 60

開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散 會

-1-

會議議程

時間:中華民國一○九年五月二十八日(星期四)上午九時整

地點:新北市三重區興德路 111-5 號 2 樓

一、宣佈開會(報告出席股數)

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項

  • (一)一○八年度營業報告

  • (二)監察人審查一○八年度決算表冊報告

  • (三)一○八年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告

  • (四)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告

  • (五)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告

  • (六)庫藏股買回執行情形報告

四、承認事項

  • (一)一○八年度營業報告書及財務報表案

  • (二)一○八年度盈餘分派案

五、討論事項

  • (一)修訂「公司章程」部分條文案

  • (二)修訂「股東會議事規則」部分條文案

六、臨時動議

七、散會

-2-

報告事項

一、一○八年度營業報告,謹報請 公鑒。

說明:一○八年度營業報告書,請參閱本手冊附件一(第 9~11 頁)。

二、監察人審查一○八年度決算表冊報告,謹報請 公鑒。

說明:監察人審查報告書,請參閱本手冊附件二(第 12 頁)。

三、一○八年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告,謹報請 公鑒。

說明:(一)依本公司「公司章程」第二十條及「薪資報酬委員會組織規程」第七條規定辦

理。

  • (二)本公司經薪資報酬委員會同意及董事會決議,分配員工酬勞新臺幣 7,303,408 元及董事監察人酬勞新臺幣 4,868,939 元,全數以現金方式發放。

  • (三)上述分配金額與認列費用年度估列金額無差異。

四、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告,謹報請 公鑒。 說明:本公司經董事會決議,修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文,修 正條文對照表,請參閱本手冊附件四(第 33~37 頁)。

-3-

五、董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告,謹報請 公鑒。

說明:董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告,請參閱本手冊附件五(第 38~42

頁)。

六、庫藏股買回執行情形報告,謹報請 公鑒。

說明:(一)本公司經董事會決議,買回本公司股份,執行情形如下:




第一次



轉讓股份予員工






普通股
買回股份之總金額上限 新臺幣863,180,510元






109年3月27日至109年5月26日






1,000,000股






每股新臺幣19.00元至46.05元
已買回股份種類及數量






已買回數量占預定買回數量
之比率(%)
  • 註:庫藏股買回之實際執行情形,將於股東常會當日報告。

  • (二)本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」所有條文,請參閱本手冊附件六(第

43~44 頁)

-4-

承認事項

第一案(董事會提)

  • 案 由:一○八年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。

  • 說 明:(一)本公司一○八年度個體財務報表及合併財務報表,業經勤業眾信聯合會計師 事務所蘇郁琇會計師及翁博仁會計師查核竣事,並出具無保留意見之查核報 告在案。上述財務報表併同營業報告書並經監察人審查完竣,認為尚無不合, 出具審查報告書在案。

  • (二)營業報告書、會計師查核報告暨一○八年度財務報表,請分別參閱本手冊附 件一(第 9~11 頁)及附件三(第 13~32 頁)。

決 議:

第二案(董事會提)

  • 案 由:一○八年度盈餘分派案,謹提請 承認。

  • 說 明:(一)依本公司「公司章程」第二十條之一規定,擬具本公司一○八年度盈餘分配 表,盈餘分配表請參閱次頁所示。

  • (二)股東分配之紅利為每股 1.7 元,擬全數配發現金股利。

  • (三)本案業經董事會決議通過並送交監察人審查完竣。

-5-

凱撒衛浴股份有限公司 一○八年度盈餘分配表

項目
期初未分配盈餘
一○八年度本期淨利
提列一○八年度法定盈餘公積(10%)
依法提列特別盈餘公積(註5)
本期可供分配盈餘
分配項目:
股東紅利-現金股利(每股1.7元)
期末未分配盈餘
單位:新臺幣元
金額
326,715,386
179,850,071
(17,985,007)
(19,355,332)
469,225,118
(123,420,000)
345,805,118

註:

  1. 本案俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日等相關事宜。

  2. 現金股利分派計算至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司之其 他收入。

  3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,致股東配息率發生變動而 須修正時,擬提請股東常會授權董事會全權處理。

  4. 本次盈餘分派數額係以一○八年度盈餘優先,若有不足部份,依盈餘產生之 年序,則優先分配八十七年度以後累積之可分配盈餘。

  5. 依「證券交易法」第四十一條規定,就當年度帳列股東權益減項金額應提列 特別盈餘公積,期初累積之國外營運機構財務報表換算之兌換差額為借餘 146,674,756 元,期末累積之國外營運機構財務報表換算之兌換差額為借餘 166,030,088 元,故擬於本次盈餘分配提列特別盈餘公積 19,355,332 元。

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董事長: 經理人: 會計主管:

決 議:

-6-

討論事項

第一案(董事會提)

  • 案 由:修訂「公司章程」部分條文案,謹提請 討論。

  • 說 明:(一)為配合相關法令規定暨考量本公司實務需要,擬修訂本公司「公司章程」部 分條文。

  • (二)「公司章程」修正條文對照表,請參閱本手冊附件七(第 45~46 頁)。

決 議:

第二案(董事會提)

  • 案 由:修訂「股東會議事規則」部分條文案,謹提請 討論。

  • 說 明:(一)為配合相關法令規定暨考量本公司實務需要,擬修訂本公司「股東會議事規 則」部分條文。

  • (二)「股東會議事規則」修正條文對照表,請參閱本手冊附件八(第 47~48 頁)。

決 議:

-7-

臨時動議

散 會

-8-

一、一○八年度營業報告書

附 件

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凱撒衛浴股份有限公司
一○八年度營業報告書
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一、一○八年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司一○八年度合併營業收入為新臺幣 2,334,926 千元,較一○七年度新臺 幣 2,293,113 千元成長 1.82% ;合併本期淨利為新臺幣 179,852 千元,較一○七年 度新臺幣 254,012 千元,衰退 29.20% ;合併每股盈餘為 2.48 元。合併營業收入維 持去年同期水準,但越南市場受到中美貿易戰持續,競爭愈趨激烈,致毛利率下 降;本公司成立造橋營業所及高雄營業所深耕當地市場,及越南子公司獎勵經銷 商制度,致合併營業費用增加,合併本期淨利較去年同期衰退。

(二)預算執行情形

本公司一○八年度並未對外公開財務預測。 (三)財務收支及獲利能力分析

單位:新臺幣千元

項目 年度 年度 一○七年度 一○八年度 增(減)比例
財務
收支
營業收入 2,293,113 2,334,926 1.82
營業毛利 751,639 701,683 -6.64
營業淨利 348,253 246,713 -29.16
稅前淨利 357,268 245,543 -31.27
獲利
能力
資產報酬率(%) 11.66 7.73 -33.70
股東權益報酬率(%) 15.35 10.60 -30.94
占實收資本
比率(%)
營業利益 47.96 33.98 -29.15
稅前純益 49.21 33.82 -31.27
純益率(%) 11.07 7.70 -30.44
每股盈餘(元) 3.50 2.48 -29.14

(四)研究發展狀況

本公司研究發展主要可分為兩個面向,一是生產製程改良,二是新型產品開

發:

  1. 生產製程改良

  2. (1) 高壓注漿生產已經全面導入面盆、水箱及水箱蓋,一○八年持續導入長瓷 腳、短瓷腳、蹲便及 FFC (高溫耐火瓷)部分產品,預計一○九年第二季 導入馬桶試產。

-9-

  • (2) 自動化施釉已經全面導入,現行瓷器釉面塗層厚度均勻,改善人工作業而 產生的釉面品質問題。

  • 新型產品開發

  • (1) 以科技衛浴為開發主軸,融合多項技術做出產品差異化,致力提供消費者 更佳的產品使用體驗,例如:便斗結合新一代智慧離子感應技術、臭氧殺 菌除臭技術運用、 Microbubble 微氣泡花灑,達到深層清潔肌膚與保濕功 效、龍頭專利反向彈跳排桿結構,增加龍頭使用壽命、以及高階功能電腦 馬桶蓋開發。

  • (2) 產品設計系列化及產品開發精品化,精簡面盆、便斗、龍頭等產品品項, 創新外型設計與功能提升,並預計一○九年分階段逐步完成馬桶產品系列 化開發。

  • (3) 因應未來櫃盆為市場主流趨勢,本公司已於一○七年運用 FFC 技術研發完 成多樣 FFC 櫃盆新品。面盆浴櫃組可搭配鏡櫃,透過模組化單品組合,小 尺寸到大尺寸一應俱全,貼心為消費者設想,極大化衛浴空間使用。

  • (4) 浴櫃廠加入投產,透過模組化的設計,具有成本降低、加快開發式樣與速 度等生產優勢,迎合市場大眾需求,並藉由價格優勢,提供消費者最經濟 實惠的選擇。

二、一○九年度營業計畫概要

(一)經營方針

  1. 持續精進生產技術,積極開發新型產品及創新設計,提升產品品質與價值。

  2. 增進顧客滿意度,結合產品優勢、靈活的組合方案及迅速的服務,成為消費者 的最佳選擇。

  3. 重視人才培訓,營造良好的工作環境及發展體系,培育人才作為企業永續經營 之基石。

  4. 關懷環境保護,運用綠色科技減少電能及水資源消耗,改善產品製程降低對環 境的衝擊,保障消費者的健康,為地球盡一份心力。

  5. 企業誠信經營及務實本業,秉持「品質至上、客戶滿意」的經營理念,不斷投 入產品研發創新,帶給消費者平價奢華的衛浴感受,經營成果與股東、員工及 社會大眾共享,逐步提升企業價值。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司一○九年度並未對外公開財務預測。

  • (三)重要之產銷政策

  • 持續運用製程改良的優勢能力降低成本,擴增位於越南工廠的產能,浴櫃廠與 龍頭二廠已落成啟用,待產能逐步到位,效益可望發酵,進一步提昇瓷器類及 出水類營業收入。

  • 運用 FFC 技術上的優勢,製造高端技術的產品,提高產品之價格帶,佈局高價 位市場。

-10-

  1. 妥善運用資金,降低原物料採購成本,同時訂定生產計劃,配合銷售政策及銷 售預測,有效地管控庫存數量及金額,提供充足的安全庫存量,並且適時地去 化無效及呆滯庫存。

  2. 加強行銷力道,以提昇消費者對凱撒衛浴產品的購買力,透過媒體廣告及設立 實體展示間等行銷手段,展示本公司近年來製造技術上努力有成,開發出多樣 高品質櫃盆、訂製浴櫃及科技化衛浴等產品,帶動消費者對凱撒衛浴產品的購 買欲望,刺激營業收入成長。

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董事長: 經理人: 會計主管:

-11-

二、監察人審查報告書

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一○八年度經勤業眾信聯合會計師事務所蘇郁琇會計師及翁博仁 會計師查核簽證之個體財務報表及合併財務報表,連同營業報告書及盈餘分配表,經本監 察人等審查完竣,認為尚無不合,爰依公司法第二百一十九條規定,繕具報告書,敬請 鑒 核。

此致

本公司一○九年股東常會

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監察人:李文堯

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監察人:林國華
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監察人:梁信湧

中 華 民 國 一○九 年 二 月 二十七 日

-12-

三、會計師查核報告暨一○八年度財務報表

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-15-

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226,806
9
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-
2,836
-
5
-
7,486
-
512,549
20
-
-
7,824
1
7,484
-
7,043
-
1,075,425
43
1,189,276
47
146,625
6
6,634
-
46,335
2
41,565
2
7,119
-
-
-
15,026
-
1,452,580
57
$ 2,528,005
100
$ 346,140
14
8,714
-
91,510
4
113,451
4
16,409
1
14,915
1
3,451
-
594,590
24
176,566
7
63,316
2
276
-
240,158
9
834,748
33
726,000
29
277,452
11
202,583
8
146,675
6
506,566
20
855,824
34

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)
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7
)
1,693,246
67
11
-
1,693,257
67
$ 2,528,005
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$ 238,566
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7,486
512,549
-
7,824
7,484
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1,075,425
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46,335
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-
15,026
1,452,580
$ 2,528,005
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113,451
16,409
14,915
3,451
594,590
176,566
63,316
276
240,158
834,748
726,000
277,452
202,583
146,675
506,566
855,824

166,030
)
1,693,246
11
1,693,257
$ 2,528,005

$ 211,942
15,740
28,405
205,814
2,356
1,628
-
11,579
594,135
1,930
9,721
6,304
17,938
1,107,492
1,032,041
-
3,021
41,609
22,384
5,195
70,930
9,231
1,184,411
$ 2,291,903
$ 169,066
2,505
109,865
123,159
22,266
-
2,832
429,693
162,189
-
281
162,470
592,163
726,000
277,452
177,182
150,895
514,876
842,953

146,675
)
1,699,730
10
1,699,740
$ 2,291,903
1100
1136
1150
1170
1180
1200
1210
1220
130X
1412
1419
1421
1479
11XX
1600
1755
1780
1840
1915
1920
1985
1990
15XX
1XXX

( ( 9
1
1
9
-
-
-
1
26
-
-
-
1
48
45
-
-
2
1
-
3
1
52
100
8
-
5
5
1
-
-
19
7
-
-
7
26
32
12
8
7
22
37
(
7
)
74
-
74
100
2100
2130
2170
2200
2230
2280
2399
21XX
2570
2580
2645
25XX
2XXX
3110
3200
3310
3320
3350
3300
3400
31XX
36XX
3XXX

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-17-

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19
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11
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-
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(
1,170
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$ 2,334,881
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16
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-
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(
2,811 )
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9,015
102
(
1 )
(
2 )
1
100
(
65 )
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2
)
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67
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10 )
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7 )
(
1 )
-
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18
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15
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$ 179,852
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-
-
-
(
166,980)
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-
(
19,355
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$ 11
$ 1,693,257


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166,980)
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166,980)
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19,355
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-
(
25,963 )
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-
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(
73,656 )
-
-
-
-
-
(
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-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
-
254,011
4,220
726,000
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(
25,401 )
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-
-
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-
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-
(
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-
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-
-
-
-
179,851
(
19,355
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(
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(
5)
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(
1,180 )
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4,083 )
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107��
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(
277)
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17,984 )
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1,419 )
520
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5)
(
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-
-
(
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-
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31
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7
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7
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79
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-
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1,794
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(
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(
1
)
159,522
71,890
73
2,286
1


$ 1,308,960
(
8,465 )
(
5,926 )
24,518
1,319,087
(
912,444)
(
43,818
)
(
956,262
)
362,825
(
77,577 )
(
84,238 )
(
11,851 )
19
(
173,647
)
(
103
)
189,075
154,469
120
-
38
99
(
1 )
-
2
100
(
69 )
(
4
)
(
73
)
27
(
6 )
(
6 )
(
1 )
-
(
13
)
-
14
12
-
-
-

�����

-28-

�����

�����


7230
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7510
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7590
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7900
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8380
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������
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��������
�������
8300
��������
�������
8500
���������
����������
9750


9850

108��


$ 401
(
2,898 )
-
71,753
231,275
(
51,424
)
179,851
(
24,194 )
4,839
(
19,355
)
(
19,355
)
$ 160,496
$ 2.48
$ 2.47

������������������

������� ������� ��������

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-29-

【★】 ��������


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($ 150,895)
$ 1,608,479
-
-
-
-
-
(
166,980)
-
254,011
4,220
4,220
4,220
258,231
(
146,675)
1,699,730
-
-
-
-
-
(
166,980)
-
179,851
(
19,355
)
(
19,355
)
(
19,355
)
(
19,355
)
(
19,355
)
160,496
(
19,355
)
160,496
($ 166,030
)
$1,693,246
($ 166,030
)
$1,693,246
���������� ������� ��108 ��107 �1 �1 ��12 �31 �








������
������
�����
$ 726,000
$ 277,452
$ 151,219
$ 77,239
$ 527,464
-
-
25,963
-
(
25,963)
-
-
-
73,656
(
73,656)
-
-
-
-
(
166,980)
-
-
-
-
254,011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
254,011
726,000
277,452
177,182
150,895
514,876
-
-
25,401
-
(
25,401)
-
-
-
(
4,220)
4,220
-
-
-
-
(
166,980)
-
-
-
-
179,851
-
-
-
-
-
-
-
-
-
179,851
$ 726,000
$ 277,452
$ 202,583
$ 146,675
$ 506,566
������������������ �������
��������
������ 72,600 - - - - - - 72,600 - - - - - - 72,600
�� A1
107�1�1���
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������
B3
��������
B5
����
D1
107����
D3
107����������
D5
107��������
Z1
107�12�31���
107��������� B1
������
B3
��������
B5
����
D1
108����
D3
108����������
D5
108��������
Z1
108�12�31���
�������

-30-

���������� �������

�� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



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A10000
�������
A20010
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A20100
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A20200
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A20300
��������������
A20900
����
A21200
����
A22400
�������������
���������
A22500
�������������
A29900
�����������
A30000
������������
A31130
����
A31140
��������
A31150
����
A31160
��������
A31180
�����
A31190
���������
A31200


A31220
������
A31230
����
A31240
������
A32125
�������
A32150
����
A32160
��������
A32180
�����
A32230
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A33000
�������
A33100
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
����������
108��
$ 231,275
22,479
879
1,794
2,898
(
73)
(
71,890)
(
146)
(
2,500)
13,886
-
(
17,212)
(
1,063)
(
226)
(
13,198)
(
6,620)
468
570
163
826
(
32,736)
(
2,837)
(
21,845)
495
105,387
73
(
2,519)
(
42,688
)
60,253
107��
$ 345,361
9,608
874
(
19)
1,016
(
120)
(
154,469)
(
190)
(
2,700)
2,064
3,854
8,944
624
292
13,778
(
31,571)
2,694
(
1,901)
379
(
1,533)
(
6,447)
2,837
1,928
658
195,961
120
(
1,016)
(
38,399
)
156,666

�����

-31-

�����



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B02700
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B02800
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B03800
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B04500
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B07100
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C01700
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C04500
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CCCC
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E00100
�����������
E00200
�����������
108��
($ 39,675)
216
(
1,952)
(
359)
(
3,248
)
(
45,018
)
210,000
(
6,652)
(
166,980
)
36,368
51,603
30,474
$ 82,077
107��
($ 144,699)
339
103
-
(
4,009
)
(
148,266
)
85,000
-
(
166,980
)
(
81,980
)
(
73,580)
104,054
$ 30,474

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�������

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-32-

四、「誠信經營作業程序及行為指南」修正條文對照表

修 正 修 正 條 文 現 行 條 文
第五條(專責單位及職掌)
本公司指定財務部為專責單位(以
下簡稱本公司專責單位),隸屬於董事
會,並配置充足之資源及適任之人員,
辦理本作業程序及行為指南之修訂、執
行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建
檔等相關作業及監督執行,主要職掌下
列事項,並應定期(至少一年一次)向董
事會報告:
一、協助將誠信與道德價值融入公司經
營策略,並配合法令制度訂定確保
誠信經營之相關防弊措施。
二、定期分析及評估營業範圍內不誠信
行為風險,並據以訂定防範不誠信
行為方案,及於各方案內訂定工作
業務相關標準作業程序及行為指
南。
三、規劃內部組織、編制與職掌,對營
業範圍內較高不誠信行為風險之
營業活動,安置相互監督制衡機
制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
五、規劃檢舉制度,確保執行之有效
性。
六、協助董事會及管理階層查核及評估
落實誠信經營所建立之防範措施
是否有效運作,並定期就相關業務
流程進行評估遵循情形,作成報
告。
七、製作及妥善保存誠信經營政策及其
第五條(專責單位)
本公司指定稽核室為專責單位(以
下簡稱本公司專責單位),隸屬於董事
會,辦理本作業程序及行為指南之修
訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容
登錄建檔等相關作業及監督執行,主要
職掌下列事項,並應定期向董事會報
告:
一、協助將誠信與道德價值融入公司經
營策略,並配合法令制度訂定確保
誠信經營之相關防弊措施。
二、訂定防範不誠信行為方案,並於各
方案內訂定工作業務相關標準作
業程序及行為指南。
三、規劃內部組織、編制與職掌,對營
業範圍內較高不誠信行為風險之
營業活動,安置相互監督制衡機
制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
五、規劃檢舉制度,確保執行之有效
性。
六、協助董事會及管理階層查核及評估
落實誠信經營所建立之防範措施
是否有效運作,並定期就相關業務
流程進行評估遵循情形,作成報
告。
本款新增。

配合公司
實務需要
及法令規
定修改。
遵循聲明、落實承諾暨執行情形等
相關文件化資訊。
第十一條(利益迴避)
本公司董事、監察人、經理人及其
他出席或列席董事會之利害關係人對
董事會會議事項,與其自身或其代表之
法人有利害關係者,應於當次董事會說
明其利害關係之重要內容,如有害於公
第十一條(利益迴避)
本公司董事、監察人、經理人及其
他出席或列席董事會之利害關係人對
董事會所列議案,與其自身或其代表之
法人有利害關係者,應於當次董事會說
明其利害關係之重要內容,如有害於公
配合公司
實務需要
及法令規
定修改。

-33-

修 正 條 文 現 行 條 文 說 明 司利益之虞時,不得加入討論及表決,司利益之虞時,不得加入討論及表決, 且討論及表決時應予迴避,並不得代理 且討論及表決時應予迴避,並不得代理 其他董事行使其表決權。董事間亦應自 其他董事行使其表決權。董事間亦應自 律,不得不當相互支援。 律,不得不當相互支援。 、 , 。 董事之配偶 二親等內血親 或與 本項新增 , 董事具有控制從屬關係之公司 就前項 , 會議之事項有利害關係者 視為董事就 。 該事項有自身利害關係 (第三至第四項略) (第三至第四項略) 第十三條(禁止從事不公平競爭行為)第十三條(禁止洩露商業機密) 配合公司 本公司從事營業活動,應依公平交 本公司從事營業活動,應依公平交 實務需要 易法及相關競爭法規,不得固定價格、易法及相關競爭法規,不得固定價格、及法令規 操縱投標、限制產量與配額,或以分配 操縱投標、限制產量與配額,或以分配 定修改。 顧客、供應商、營運區域或商業種類等 顧客、供應商、營運區域或商業種類等 方式,分享或分割市場。 方式,分享或分割市場。 第十四條(防範產品或服務損害利害關 第十四條(禁止內線交易) 配合公司 係人) 本公司對於所提供之產品與服務 實務需要 本公司對於所提供之產品與服務 所應遵循之相關法規與國際準則,應進 及法令規 所應遵循之相關法規與國際準則,應進 行蒐集與瞭解,並彙總應注意之事項予 定修改。 行蒐集與瞭解,並彙總應注意之事項予 以公告,促使本公司人員於產品與服務 以公告,促使本公司人員於產品與服務 之研發、採購、製造、提供或銷售過程, 之研發、採購、製造、提供或銷售過程,確保產品及服務之資訊透明性及安全 確保產品及服務之資訊透明性及安全 性。 性。 本公司制定並於公司網站公開對 本公司制定並於公司網站公開對 消費者或其他利害關係人權益保護政 消費者或其他利害關係人權益保護政 策,以防止產品或服務直接或間接損害 策,以防止產品或服務直接或間接損害 消費者或其他利害關係人之權益、健康 消費者或其他利害關係人之權益、健康 與安全。 與安全。 經媒體報導或有事實足認本公司 經媒體報導或有事實足認本公司 商品、服務有危害消費者或其他利害關 商品、服務有危害消費者或其他利害關 係人安全與健康之虞時,本公司應即回 係人安全與健康之虞時,本公司應即回 收該批產品或停止其服務,並調查事實 收該批產品或停止其服務,並調查事實 是否屬實,及提出檢討改善計畫。 是否屬實,及提出檢討改善計畫。 本公司專責單位應將前項情事、其 本公司專責單位應將前項情事、其 處理方式及後續檢討改善措施,向董事 處理方式及後續檢討改善措施,向董事 會報告。 會報告。 第十五條(禁止內線交易及保密協定)第十五條(保密協定) 配合公司 本公司人員應遵守證券交易法之 本公司人員應遵守證券交易法之 實務需要

-34-

修 正 條 文 現 行 條 文 說 明 規定,不得利用所知悉之未公開資訊從 規定,不得利用所知悉之未公開資訊從 及法令規 事內線交易,亦不得洩露予他人,以防 事內線交易,亦不得洩露予他人,以防 定修改。 止他人利用該未公開資訊從事內線交 止他人利用該未公開資訊從事內線交 易。 易。

參與本公司合併、分割、收購及股 參與本公司合併、分割、收購及股 份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他 份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他 業務合作計畫或重要契約之其他機構 業務合作計畫或重要契約之其他機構 或人員,應與本公司簽署保密協定,承 或人員,應與本公司簽署保密協定,承 諾不洩露其所知悉之本公司商業機密 諾不洩露其所知悉之本公司商業機密 或其他重大資訊予他人,且非經本公司 或其他重大資訊予他人,且非經本公司 同意不得使用該資訊。 同意不得使用該資訊。 第十六條(遵循及宣示誠信經營政策)第十六條(對外宣示誠信經營政策) 配合公司 。 本公司應要求董事與高階管理階 本項新增 實務需要 , 層出具遵循誠信經營政策之聲明 並於 及法令規 僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政 定修改。 。 策

公司應於內部規章、年報、公司網 公司應於內部規章、年報、公司網 站或其他文宣上揭露其誠信經營政 站或其他文宣上揭露其誠信經營政 策,並適時於產品發表會、法人說明會 策,並適時於產品發表會、法人說明會 等對外活動上宣示,使其供應商、客戶 等對外活動上宣示,使其供應商、客戶 或其他業務相關機構與人員均能清楚 或其他業務相關機構與人員均能清楚 瞭解其誠信經營理念與規範。 瞭解其誠信經營理念與規範。 第二十一條(公司人員涉不誠信行為之 第二十一條(公司人員涉不誠信行為之 配合公司 處理) 處理) 實務需要 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉 及法令規 不誠信行為或不當行為,依其檢舉情事 不誠信行為或不當行為,依其檢舉情事 定修改。 之情節輕重,酌發新臺幣一萬元以下獎 之情節輕重,酌發新臺幣一萬元以下獎 金,內部人員如有虛報或惡意指控之情 金,內部人員如有虛報或惡意指控之情 事,應予以紀律處分,情節重大者應予 事,應予以紀律處分,情節重大者應予 以革職。 以革職。

本公司於公司網站及內部網站建 本公司於公司網站及內部網站建 立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委 立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委 託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專 託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專 線,供本公司內部及外部人員使用。檢 線,供本公司內部及外部人員使用。檢 舉人應至少提供下列資訊: 舉人應至少提供下列資訊: 一、檢舉人之姓名、身分證號碼,亦得 一、檢舉人之姓名、身分證號碼及可聯 匿名檢舉,及可聯絡到檢舉人之地 絡到檢舉人之地址、電話、電子信 址、電話、電子信箱。 箱。 二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被 二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被

-35-

修 正 條 文 現 行 條 文
檢舉人身分特徵之資料。
三、可供調查之具體事證。
本公司處理檢舉情事之相關人員
應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉
內容予以保密,本公司並承諾保護檢舉
人不因檢舉情事而遭不當處置。
本公司專責單位依下列程序處理
檢舉情事:
一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至
部門主管,檢舉情事涉及董事或高
階主管,應呈報至獨立董事或監察
人。
二、本公司專責單位及前款受呈報之主
管或人員應即刻查明相關事實,必
要時由法規遵循或其他相關部門
提供協助。
三、如經證實被檢舉人確有違反相關法
令或本公司誠信經營政策與規定
者,應立即要求被檢舉人停止相關
行為,並為適當之處置,且必要時
向主管機關報告、移送司法機關偵
辦,或透過法律程序請求損害賠
償,以維護公司之名譽及權益。
四、檢舉受理、調查過程、調查結果均
應留存書面文件,並保存五年,其
保存得以電子方式為之。保存期限
未屆滿前,發生與檢舉內容相關之
訴訟時,相關資料應續予保存至訴
訟終結止。
五、對於檢舉情事經查證屬實,應責成
本公司相關單位檢討相關內部控
制制度及作業程序,並提出改善措
施,以杜絕相同行為再次發生。
六、本公司專責單位應將檢舉情事、其
處理方式及後續檢討改善措施,向
董事會報告。
檢舉人身分特徵之資料。
三、可供調查之具體事證。
本公司處理檢舉情事之相關人員
應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉
內容予以保密,本公司並承諾保護檢舉
人不因檢舉情事而遭不當處置。
並由本公司專責單位依下列程序
處理:
一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至
部門主管,檢舉情事涉及董事或高
階主管,應呈報至獨立董事或監察
人。
二、本公司專責單位及前款受呈報之主
管或人員應即刻查明相關事實,必
要時由法規遵循或其他相關部門
提供協助。
三、如經證實被檢舉人確有違反相關法
令或本公司誠信經營政策與規定
者,應立即要求被檢舉人停止相關
行為,並為適當之處置,且必要時
透過法律程序請求損害賠償,以維
護公司之名譽及權益。
四、檢舉受理、調查過程、調查結果均
應留存書面文件,並保存五年,其
保存得以電子方式為之。保存期限
未屆滿前,發生與檢舉內容相關之
訴訟時,相關資料應續予保存至訴
訟終結止。
五、對於檢舉情事經查證屬實,應責成
本公司相關單位檢討相關內部控
制制度及作業程序,並提出改善措
施,以杜絕相同行為再次發生。
六、本公司專責單位應將檢舉情事、其
處理方式及後續檢討改善措施,向
董事會報告。
第二十三條(內部宣導、建立獎懲、申
訴制度及紀律處分)
本公司專責單位應每年舉辦內部
第二十三條(建立獎懲、申訴制度及紀
律處分)
本公司專責單位應每年舉辦內部
配合公司
實務需要
及法令規

-36-

修 正 條 文 現 行 條 文
宣導,安排董事長、總經理或高階管理
階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信
之重要性。
本公司應將誠信經營納入員工績
效考核與人力資源政策中,設立明確有
效之獎懲及申訴制度。
本公司對於本公司人員違反誠信行為
情節重大者,應依相關法令或依公司人
事辦法予以解任或解雇。
本公司應於內部網站揭露違反誠
信行為之人員職稱、姓名、違反日期、
違反內容及處理情形等資訊。
宣導,安排董事長、總經理或高階管理
階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信
之重要性。
本公司應將誠信經營納入員工績
效考核與人力資源政策中,設立明確有
效之獎懲及申訴制度。
本公司對於本公司人員違反誠信行為
情節重大者,應依相關法令或依公司人
事辦法予以解任或解雇。
本公司應於內部網站揭露違反誠
信行為之人員職稱、姓名、違反日期、
違反內容及處理情形等資訊。
定修改。
第二十五條
本作業程序及行為指南訂立於民
國一○四年三月十八日
第一次修訂於民國一○八年十一
月八日
第二次修訂於民國一○九年二月
二十七日
第二十五條
本作業程序及行為指南訂立於民
國一○四年三月十八日
本項新增。
本項新增。
增訂本次



期。

-37-

(一)績效評估方式 說明 自我考核自評問卷函括下列六大面向,共23項指標:
A.公司目標與任務之掌握
B.董事職責認知
C.對公司營運之參與程度
D.內部關係經營與溝通
E.董事之專業及持續進修
F.內部控制
於年度結束後由提名委員會依據「提名委員會組織規程」進行各董事
及監察人之績效評估並提董事會報告
由總經理參酌年度公司之經營成果訂定年終獎金之發放基數 由該經理人之上級主管依年度工作表現評定考績,考核項目如下:
A.公司目標與任務之掌握
B.領導能力
C.判斷力
D.經理人之專業及持續進修
於年度結束後由提名委員會依據「提名委員會組織規程」進行經理人
之績效評估並提董事會報告
評估標準 1.本公司訂定「董事會績效評估辦法」,於年度結束
後個別董事及監察人填寫董事成員自我考核自評問
卷進行內部評估
2.本公司設置提名委員會,依「提名委員會組織規程」
予以評核
1.公司年度之經營成果 2.個人年度工作表現 3.本公司設置提名委員會,依「提名委員會組織規程」
予以評核
對象 董事及監察人 經理人

-38-

1.董事及監察人(1至5級,5為最佳) F.內部控制 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2.經理人(1至5級,5為最佳) D.經理人之專業及持續進修 5 4 5 5
E.董事之專業及
持續進修
5 5 5 5 5 5 5 5 5
C.判斷力 5 4 4 4
D.內部關係經營
與溝通
5 5 4 5 4 5 5 4 5
C.對公司營運之
參與程度
5 5 5 4 5 5 5 5 5
B.領導能力 5 5 5 5
B.董事職責認知 5 4 5 5 5 5 4 5 4
A.公司目標與任務之掌握 5 5 5 5
A.公司目標與任
務之掌握
5 5 5 5 5 5 5 5 5
姓名 蕭俊祥 張勇男 蔡明熹 俞志信 陳世雄 許峰源 李文堯 林國華 梁信湧
姓名 陳威志 顏文宏 古逢桂 陳玉娟
職稱 董事長 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 監察人 監察人 監察人 職稱 總經理 副總經理 營運長 財務長

-39-

單位:新臺幣千元











































































1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性:請參閱本手冊第38~42頁。
2.除上表揭露外,最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金:0
註:係為退職退休金費用之提列數。
A、B、C、D、
E、F及G等七
項總額占稅後
純益之比例
財務報
告內所
有公司

2.66

0.44

0.44

0.44

0.45

0.45


2.27 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45
兼任員工領取相關酬金 員工酬勞(G) 財務報告內
所有公司
股票
金額
0 0 0 0 0 0
現金
金額
0 0 0 0 0 0
本公司 股票
金額
0 0 0 0 0 0
現金
金額
0 0 0 0 0 0
退職退休金(F)
(註)
財務報
告內所
有公司
0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0
薪資、獎金及特
支費等(E)
財務報
告內所
有公司
0 0 0 0 0 0



0

0

0

0

0

0
A、B、C及D
等四項總額占
稅後純益之比
財務報
告內所
有公司
2.66 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45


2.27 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45
董事酬金 業務執行費用
(D)
財務報
告內所
有公司
70 70 70 70 90 90


70 70 70 70 90 90
董事酬勞(C) 財務報
告內所
有公司
974 487 487 487 487 487


974 487 487 487 487 487
退職退休金(B)
(註)
財務報
告內所
有公司

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0
報酬(A) 財務報
告內所
有公司
3,733 240 240 240 240 240


3,036 240 240 240 240 240
姓名 蕭俊祥 張勇男 蔡明熹 俞志信 陳世雄 許峰源
職稱 董事長 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事

-40-

2.監察人之酬金
單位:新臺幣千元
領取來自子公司以外
轉投資事業或母公司
酬金
領取來自子公司以外
轉投資事業或母公司
酬金
領取來自子公司以外
轉投資事業或母公司
酬金
3.經理人之酬金
單位:新臺幣千元
領取來
自子公
司以外
轉投資
事業或
母公司
酬金
轉投資
事業或
母公司
酬金
註:係為退職退休金費用之提列數。
A、B、C及D等
四項總額占稅後
純益之比例(%)
財務報
告內所
有公司
2.45 1.35 1.30
A、B及C等三項總額
占稅後純益之比例
財務報告內
所有公司
0.44 0.44 0.44 本公司 1.98 1.35 1.30
員工酬勞金額(D) 財務報告內
所有公司
股票
金額
0 0 0
本公司 0.44 0.44 0.44
現金
金額
320 260 258
監察人酬金 業務執行費用(C)
財務報告內
所有公司
70 60 70 本公司 股票
金額
0 0 0
現金
金額
320 260 258
本公司 70 60 70
獎金及
特支費等(C)
財務報
告內所
有公司
1,296 402 398
酬勞(B)
財務報告內
所有公司
487 487 487
本公司 1,232 402 398
退職退休金(B)
(註)
財務報
告內所
有公司
108 108 96
本公司 487 487 487
本公司 108 108 96
報酬(A)
財務報告內
所有公司
240 240 240
薪資(A) 財務報
告內所
有公司
2,675 1,649 1,582
本公司 240 240 240
本公司 1,903 1,649 1,582
姓名 陳威志 顏文宏 古逢桂
姓名 李文堯 林國華 梁信湧
職稱 總經理 副總經理 營運長
職稱 監察人 監察人 監察人

-41-

1.董事及監察人 (1) 報酬:依對公司營運參與程度及貢獻價值,同時參酌同業市場水準議定之;董事長除按月支領固定報酬外,另依年度合併報表 稅前淨利0.5%發給經營獎金。依據績效評估結果,本公司董事及監察人均有發揮相關職能,其報酬尚屬合理。 (2) 酬勞:依公司章程規定,如公司年度有稅前淨利,應提撥不高於百分之二為董事監察人酬勞。108 年度提列董事監察人酬勞百 分之二計新臺幣4,869 千元,個別董事及監察人之酬勞,依個人所得基數比例分配,績效優良者及對公司業務有特別貢獻者, 各可分配一個基數;除董事長因擔任管理職務對公司業務有特別貢獻分配兩個基數外,其餘董事及監察人各分配一個基數。 (3) 業務執行費用:依實際出席董事會及各功能性委員會次數核給出席費。108年度董事會平均出席比率(不含監察人)達100%, 108年度董事會監察人平均列席比率為95.24%。 2.經理人 (1) 薪資:依工作年資、工作貢獻度、職務辛勞程度,同時參酌同業市場水準議定之。本公司經理人均擁有管理、業務、財務等相 關經驗,同時在各項績效指標均具有一定水準,其薪資尚屬合理。 (2) 獎金:主要為年終獎金及經營獎金。總經理以外之經理人發給年終獎金,按月薪、發放基數及考績基數計算;總經理依年度合 併報表稅前淨利0.5%發給經營獎金。公司營運績效及個人工作績效,均與經理人獎金有所關連。 (3) 員工酬勞:依公司章程規定,如公司年度有稅前淨利,應提撥百分之二至百分之五為員工酬勞,個別經理人員工酬勞發放金額, 將視年度績效表現給予。108年度提列員工酬勞百分之三計新臺幣7,303千元。108年度及107年度經理人員工酬勞分別占稅後 純益0.59%及0.70%,尚屬合理範圍。

-42-

六、「第一次買回股份轉讓員工辦法」

凱撒衛浴股份有限公司

第一次買回股份轉讓員工辦法

第 一 條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條之 二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本 公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本 公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦 理。

  • 第 二 條 本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另 有規定者外,與其他流通在外普通股相同。

  • 第 三 條 本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起五年內,一 次或分次轉讓予員工。

  • 第 四 條 凡於認股基準日仍在職或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本 公司員工及符合一定條件之國內外控制或從屬公司之員工,得依本辦 法第五條所定認購數額,享有認購資格。

轉讓對象得包括全職員工及非全職員工,全職員工為受本公司僱用, 執行本公司交付工作,並按月支領薪資者;非全職員工為受本公司僱 用之計時性人員 ( 即每天工作不需滿八小時者 ) 或定期契約人員 ( 如約 聘人員、顧問 ) ,並按月支領薪資者。

控制或從屬公司之定義依金融監督管理委員會 107 年 12 月 27 日金管 證發字第 1070121068 號令之規定辦理。

  • 第 五 條 員工得認購股數,公司應考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢 獻等標準,訂定員工得受讓股份之權數,並須兼顧認股基準日時公司 持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素,由董事會另 訂員工認購股數。

  • 第 六 條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序:

一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、 認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。

三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。

-43-

第 七 條 本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格,惟轉 讓前,如遇公司已發行之普通股股份增加或減少,得按發行股份增加 或減少比率調整之。

轉讓價格調整公式:調整後轉讓價格=每股實際買回之平均價格× ( 公 司買回股份執行完畢時之已發行普通股股份總數÷公司轉讓買回股份 予員工前之已發行普通股股份總數 )

  • 第 八 條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權 利義務與原有股份相同。

  • 第 九 條 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。

  • 第 十 條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。

第十一條 本辦法訂立於民國 一○九 年 三 月 二十七 日 第一次修訂於民國 一○九 年 五 月 六 日

-44-

七、「公司章程」修正條文對照表

修 正 條 文 現 行 條 文 說 明 第五條 第五條 配合公司實 本公司資本總額定為新台幣壹拾 本公司資本總額定為新台幣壹拾 務需要及法 億元整,分為壹億股,均為普通股, 億元整,分為壹億股,均為普通股, 令規定修 每股金額新台幣壹拾元整,授權董事 每股金額新台幣壹拾元整,授權董事 改。 會採分次發行。 會採分次發行。 前項資本總額內保留新台幣參仟 前項資本總額內保留新台幣參仟 萬元,計參佰萬股,供發行認股權憑 萬元,計參佰萬股,供發行認股權憑 證使用,得依董事會決議分次發行。 證使用,得依董事會決議分次發行。 , 。 本公司買回庫藏股轉讓予員工 本項新增 轉讓對象得包括本公司及國內外符合 一 , 定條件之控制或從屬公司員工 其 。 條件及轉讓方式授權董事會決議之 若以低於實際買回之平均價格轉讓予 , , 一 員工 應於轉讓前 提經最近 次股 東會有代表已發行股份總數過半數股 , 東之出席 出席股東表決權三分之二 , 以上之同意 並應於該次股東會召集 事由中列舉說明「上市上櫃公司買回 一 本公司股份辦法」第十條之 規定事 項,始得辦理。 第二十條之一 第二十條之一 配合公司實 本公司年度總決算如有本期稅後 本公司年度總決算如有本期稅後淨 務需要及法 淨利,應先彌補累積虧損(包括調整 利,應先彌補累積虧損(包括調整未 令規定修 未分配盈餘金額),依法提撥百分之 分配盈餘金額),依法提撥百分之十 改。 十為法定盈餘公積;但法定盈餘公積 為法定盈餘公積;但法定盈餘公積累 累積已達本公司實收資本總額時,不 積已達本公司實收資本總額時,不在 在此限。次依法令或主管機關規定提 此限。次依法令或主管機關規定提撥 撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘, 或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘,連 連同期初未分配盈餘(包括調整未分 同期初未分配盈餘(包括調整未分配 配盈餘金額),由董事會擬具盈餘分 盈餘金額),由董事會擬具盈餘分配 配議案,提請股東會決議分派股東股 議案,提請股東會決議分派股東股息 息紅利。 紅利。

本公司股利政策,係配合目前及 本公司股利政策,係配合目前及未來 未來之發展計畫、考量投資環境、資 之發展計畫、考量投資環境、資金需 金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股 求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利 東利益等因素,每年就當年度本期稅 益等因素。分配股東股息紅利時,得 後淨利不低於百分之五十分配股東股 以現金或股票方式為之,其中現金股 息紅利;但本期可供分配盈餘低於本 利不低於股票股利總額之百分之十;

-45-

修 正 條 文 現 行 條 文
期稅後淨利時,不在此限。分配股東
股息紅利時,得以現金或股票方式為
之,其中現金股利不低於股票股利總
額之百分之十;但股票股利低於每股
一元時,不在此限。
但股票股利低於每股一元時,不在此
限。
第二十二條
本章程訂立於民國七十七年一月
二十日
(第二至二十三項略)
第二十三次修訂於民國一○七年
六月十三日
第二十四次修訂於民國一○九年
五月二十八日
第二十二條
本章程訂立於民國七十七年一月
二十日
(第二至二十三項略)
第二十三次修訂於民國一○七年
六月十三日
本項新增。
增訂本次修
訂日期。

-46-

八、「股東會議事規則」修正條文對照表

修 正 條 文 現 行 條 文 說 明 第三條 第三條 配合公司 (第一項至第三項略) (第一項至第三項略) 實務需要 選任或解任董事、監察人、變更 選任或解任董事、監察人、變更 及法令規 、 、 章程、減資 申請停止公開發行 董 章程、公司解散、合併、分割或公司 定修改。 、 、 事競業許可 盈餘轉增資 公積轉增 法第一百八十五第一項各款、證券交 、 一、 資 公司解散、合併、分割或公司法 易法第二十六條之 第四十三條之 第一百八十五第一項各款之事項應在 六、發行人募集與發行有價證券處理 , 一 召集事由中列舉並說明其主要內容 準則第五十六條之 及第六十條之二 不得以臨時動議提出;其主要內容得 之事項應在召集事由中列舉,不得以 置於證券主管機關或公司指定之網 臨時動議提出。 站,並應將其網址載明於通知。 。 股東會召集事由已載明全面改選 本項新增 、 , , 董事 監察人 並載明就任日期 該 , 次股東會改選完成後 同次會議不得 再以臨時動議或其他方式變更其就任 。 日期 持有已發行股份總數百分之一以 持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得向本公司提出股東 上股份之股東,得以書面向本公司提 常會議案,以一項為限,提案超過一 出股東常會議案。但以一項為限,提 項者,均不列入議案。但股東提案係 案超過一項者,均不列入議案。另股 為敦促公司增進公共利益或善盡社會 東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 , 。 責任之建議 董事會仍得列入議案 項各款情形之一,董事會得不列為議 另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 案。 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為 議案。 本公司應於股東常會召開前之停 本公司應於股東常會召開前之停 止股票過戶日前,公告受理股東之提 止股票過戶日前公告受理股東之提 案、書面或電子受理方式、受理處所 案、受理處所及受理期間;其受理期 及受理期間;其受理期間不得少於十 間不得少於十日。 日。 股東所提議案以三百字為限,超 股東所提議案以三百字為限,超 過三百字者,不予列入議案;提案股 過三百字者,不予列入議案;提案股 東應親自或委託他人出席股東常會, 東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論。 並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日 本公司應於股東會召集通知日 前,將處理結果通知提案股東,並將 前,將處理結果通知提案股東,並將 合於本條規定之議案列於開會通知。 合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案,董事會 對於未列入議案之股東提案,董事會 應於股東會說明未列入之理由。 應於股東會說明未列入之理由。 第十條 第十條 配合公司 股東會如由董事會召集者,其議 股東會如由董事會召集者,其議 實務需要 程由董事會訂定之,相關議案(包括臨 程由董事會訂定之,會議應依排定之 及法令規 , 。 時動議及原議案修正)均應採逐案票 議程進行 非經股東會決議不得變更 定修改

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修正條 文 修正條 文 修正條 文 修正條 文 修正條 文 現 行 條 文
決,會議應依排定之議程進行,非經
股東會決議不得變更之。
(第二項至第三項略)
之。
(第二項至第三項略)
主席對於議案及股東所提之修正 主席對於議案及股東所提之修正
案或臨時動議,應給予充分說明及討 案或臨時動議,應給予充分說明及討
論之機會,認為已達可付表決之程度 論之機會,認為已達可付表決之程度
時,得宣布停止討論,提付表決 ,並 時,得宣布停止討論,提付表決。
安排適足之投票時間。
第十三條
(第一項略)
第十三條
(第一項略)
配合公司
實務需要
及法令規
定修改。
本公司召開股東會時,應採行以 本公司召開股東會時,得採行以
電子方式 並得採行以書面方式行使其 書面或電子方式行使其表決權;其以
表決權;其以書面或電子方式行使表 書面或電子方式行使表決權時,其行
決權時,其行使方法應載明於股東會 使方法應載明於股東會召集通知。以
召集通知。以書面或電子方式行使表 書面或電子方式行使表決權之股東,
決權之股東,視為親自出席股東會。 視為親自出席股東會。但就該次股東
但就該次股東會之臨時動議及原議案 會之臨時動議及原議案之修正,視為
之修正,視為棄權,故本公司宜避免 棄權,故本公司宜避免提出臨時動議
提出臨時動議及原議案之修正。
(以下略)
及原議案之修正。
(以下略)
第十五條
(第一項至第二項略)
第十五條
(第一項至第二項略)
配合公司
實務需要
及法令規
定修改。
議事錄應確實依會議之年、月、 議事錄應確實依會議之年、月、
日、場所、主席姓名、決議方法、議 日、場所、主席姓名、決議方法、議
事經過之要領及 表決結果 (包含統計 事經過之要領及其結果記載之,在本
之權數)記載之, 有選舉董事、監察人 公司存續期間,應永久保存。
時,應揭露每位候選人之得票權數。
在本公司存續期間,應永久保存。
第二十條
本規則訂立於民國九十一年六月
二十一日
第一次修訂於民國九十九年六月
二十九日
第二次修訂於民國一○○年五
月十日
第三次修訂於民國一○一年六
月二十日
第四次修訂於民國一○四年六
月十七日
第五次修訂於民國一○九年五月
二十八日
第二十條
本項新增。
本項新增。
第一次修訂於民國一○○年五
月十日
第二次修訂於民國一○一年六
月二十日
第三次修訂於民國一○四年六
月十七日
本項新增。
增訂本次
修訂日期。

-48-

附 錄

一、公司章程

凱撒衛浴股份有限公司章程

第一章 總則

第 一 條 本公司依照公司法規定組織之,定名為凱撒衛浴股份有限公司。 第 二 條 本公司所營事業如下:

  1. C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業

  2. C901070 石材製品製造業

  3. C805030 塑膠日用品製造業

  4. F106050 陶瓷玻璃器皿批發業

  5. E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業

  6. F106040 水器材料批發業

  7. F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業

  8. F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業

  9. F211010 建材零售業

  10. CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業

  11. F401021 電信管制射頻器材輸入業

  12. F111090 建材批發業

  13. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

  14. 第 二 條之一 本公司因業務上之需要依相關規定得辦理對外保證業務。

  15. 第 三 條 本公司設總公司於新北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分 公司。

  16. 第 三 條之一 本公司對其他事業之投資總額得不受公司法第十三條有關轉投資不得 超過本公司實收股本百分之四十之限制。

  17. 第 四 條 刪除。

第二章 股份

  • 第 五 條 本公司資本總額定為新台幣壹拾億元整,分為壹億股,均為普通股, 每股金額新台幣壹拾元整,授權董事會採分次發行。

  • 前項資本總額內保留新台幣參仟萬元,計參佰萬股,供發行認股權憑 證使用,得依董事會決議分次發行。

-49-

  • 第 六 條

  • 刪除。

  • 第 七 條 本公司股票皆為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關 或其核定之發行登記機關簽證後發行之。

  • 本公司發行之股份得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 八 條 股票之更名過戶,於股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三 十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內, 均停止之。

  • 第 八 條之一 本公司股東辦理股票轉讓、質權設定及撤除、掛失、繼承、贈與及印 鑑掛失、變更或地址變更等股務事項,除法令另有規定外,悉依主管 機關頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第三章 股東會

  • 第 九 條 股東會分常會及臨時會二種。常會每年召集一次;於每會計年度終了 後六個月內由董事會依法召開;臨時會於必要時依法召集之。

  • 第 十 條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍 委託代理人出席。股東委託出席之辦法,除依公司法第一百七十七條 規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書 規則」規定辦理。

  • 第 十一 條 本公司股東每股有一表決權,但有公司法第一百七十九條規定之情事 者無表決權。

  • 第 十二 條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過 半數之股東親自或委託出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第 十二 條之一 股東會由董事會召集者,以董事長為主席,董事長因事缺席時,由董 事長指定董事一人代理,未指定時由董事互推一人代理。由董事會以 外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人 以上時,應互推一人擔任。

  • 第 十二 條之二 股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內將議事錄分發各股東。

  • 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。

-50-

第四章 董事及監察人 第 十三 條 本公司設董事六至十二人,監察人三人,由股東會就有行為能力之人 選任,任期三年,連選得連任。 前項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次 五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名、選任 方式及其他應遵行事項,依主管機關之相關規定辦理。 董事及監察人選舉,依公司法第一百九十二條之一及第二百一十六條 之一規定,採候選人提名制度。董事及監察人候選人提名之受理方式 及公告等相關事宜,悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。 全體董事監察人合計持股比例,悉依主管機關規定辦理之。

  • 第 十三 條之ㄧ 刪除。

  • 第 十三 條之二 本公司董事會為健全監督及強化管理功能,得考量董事會規模及獨立 董事人數,設置審計、提名、風險管理或其他各類功能性委員會,並 得基於企業社會責任與永續經營的理念,設置環保或其他委員會。 功能性委員會應對董事會負責,並將所提議案交由董事會決議。但審 計委員會依證券交易法規定行使監察人職權者,不在此限。

  • 第 十四 條 董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數 之同意互推董事長一人,董事長對外代表本公司。

  • 本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊 急情事時,得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵 件 (e-mail) 或傳真方式為之。

  • 第 十五 條 董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規 定辦理。

  • 第 十五 條之一 董事因故不能出席董事會時,應出具委託書列舉召集事由之授權範 圍,委託其他董事代理出席;前項代理人,以受一人委託為限。

  • 第 十五 條之二 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席 董事過半數之同意行之。

  • 董事對於會議之事項,有自身利害關係時,應於當次董事會說明其自 身利害關係之重要內容。

  • 第 十五 條之三 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,依公司法第二百零一條及 第二百一十七條之一規定辦理補選,其任期以補足原任之期限為限。

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  • 第 十六 條 董事及監察人執行本公司職務時,不論營業盈虧,本公司得支給報酬, 其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻價值,同時參酌同 業水準議定之。如公司有本期稅前淨利時,另依本公司章程第二十條 規定分配酬勞。

本公司得為董事及監察人於任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠 償責任為其購買責任保險。

第五章 經理人

  • 第 十七 條 本公司得設總經理一人,副總經理若干人,其委任、解任及報酬依照 公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

  • 第 十八 條 本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止,每屆年終為決算 期,由董事會造具下列各項表冊,於股東常會開會三十日前送交監察 人審核後,提交股東會請求承認之:

  • (一)營業報告書。

  • (二)財務報表。

  • (三)盈餘分配或虧損彌補之議案。

  • 第 十九 條 刪除。

  • 第 二十 條 本公司年度扣除員工酬勞及董事監察人酬勞前之本期稅前淨利,應提 撥百分之二至百分之五為員工酬勞,及不高於百分之二為董事監察人 酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先 保留彌補數額。

  • 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合董事會所 訂條件之從屬公司員工。前項董事監察人酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。

  • 第 二十 條之一 本公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損(包括調整 未分配盈餘金額),依法提撥百分之十為法定盈餘公積;但法定盈餘 公積累積已達本公司實收資本總額時,不在此限。次依法令或主管機 關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘,連同期初未分配盈餘(包 括調整未分配盈餘金額),由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會 決議分派股東股息紅利。

  • 本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資 金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素。分配股東股息紅 利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於股票股利總額 之百分之十;但股票股利低於每股一元時,不在此限。

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第二十一條

本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他相關法令規定辦理之。

第二十一條之一

本公司組織章程及辦事細則,由董事會另訂之。

第二十二條

本章程訂立於 民國 七十七 年 一 月 二十 日 第一次修訂於 民國 七十七 年 六 月 一 日 第二次修訂於 民國 七十八 年 五 月 二十三 日 第三次修訂於 民國 七十八 年 十 月 三 日 第四次修訂於 民國 八十 年 十 月 二十三 日 第五次修訂於 民國 八十三 年 十一 月 十 日 第六次修訂於 民國 八十六 年 八 月 二十五 日 第七次修訂於 民國 八十七 年 十二 月 二十一 日 第八次修訂於 民國 八十八 年 十二 月 一 日 第九次修訂於 民國 八十九 年 一 月 十七 日 第十次修訂於 民國 八十九 年 三 月 二十八 日 第十一次修訂於 民國 九十 年 三 月 二十一 日 第十二次修訂於 民國 九十二 年 一 月 十七 日 第十三次修訂於 民國 九十二 年 七 月 十五 日 第十四次修訂於 民國 九十四 年 六 月 二十四 日 第十五次修訂於 民國 九十六 年 五 月 二十 日 第十六次修訂於 民國 九十八 年 八 月 十七 日 第十七次修訂於 民國 九十九 年 六 月 二十九 日 第十八次修訂於 民國 一○○ 年 五 月 十 日 第十九次修訂於 民國 一○一 年 六 月 二十 日 第二十次修訂於 民國 一○四 年 六 月 十七 日 第二十一次修訂於 民國 一○五 年 六 月 十七 日 第二十二次修訂於 民國 一○六 年 六 月 二十一 日 第二十三次修訂於 民國 一○七 年 六 月 十三 日

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凱撒衛浴股份有限公司

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董事長:蕭俊祥

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二、股東會議事規則

凱撒衛浴股份有限公司

股東會議事規則

  • 第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上 櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

  • 第二條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

  • 第三條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通 知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項 議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開 會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料, 製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議 事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專 業股務代理機構,且應於股東會現場發放。

  • 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八 十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與 發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中 列舉,不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會 議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司 法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所 及受理期間;其受理期間不得少於十日。

  • 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自或 委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定 之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列 入之理由。

第四條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人, 出席股東會。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

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委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 第五條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應 充分考量獨立董事之意見。

  • 第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事 項。

  • 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之。

  • 股東本人或股東所委託之代理人 ( 以下稱股東 ) 應憑出席證、出席簽到卡或其他出 席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供 其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予 出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。

  • 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席。

  • 第七條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使 職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理 之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。

  • 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務 狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事、至少 一席監察人親自出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情 形記載於股東會議事錄。

  • 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集 權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第八條 本公司應於股東會會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止。

  • 第九條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計 以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

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已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出 席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一 小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席 宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依 公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內 再行召集股東會。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席 得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

  • 第十條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣 布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東 依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會, 認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

第十一條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘, 惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表 決,並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

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除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東 委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其 超過之表決權,不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者, 不在此限。

本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權;其以書面或電子 方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行 使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之 修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此 限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會 二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者, 以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託 書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣 布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將 議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

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第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規 定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 ( 財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心 ) 規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容 傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維 持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指 揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫 時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續使 用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

第二十條 第一次修訂於民國 一○○ 年 五 月 十 日 第二次修訂於民國 一○一 年 六 月 二十 日 第三次修訂於民國 一○四 年 六 月 十七 日

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三、董事及監察人持股情形

三、董事及監察人持股情形
1.本公司現任董事及監察人法定應持有股數如下:
本公司普通股發行股數 72,600,000
全體董事法定應持有股數 5,808,000
全體監察人法定應持有股數 580,800
  1. 截至一○九年三月三十日股東常會停止過戶日止,股東名簿記載之個別及全體董事、監 察人持有股數如下表所示:
職稱 姓名 持有股數 比例
董事 蕭俊祥 5,013,581 6.91%
董事 張勇男 2,881,975 3.97%
董事 俞志信 25,000 0.03%
董事 蔡明熹 1,573,195 2.17%
獨立董事 陳世雄 0 0.00%
獨立董事 許峰源 0 0.00%
全體董事持有股數及比例合計 9,493,751 13.08%
監察人 李文堯 193,302 0.27%
監察人 林國華 2,572,574 3.54%
監察人 梁信湧 1,504,159 2.07%
全體監察人持有股數及比例合計 4,270,035 5.88%
  • 備註: 1. 依「證券交易法」第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實 施規則」第二條第一項規定,本公司全體董事、監察人最低持有股數分別為公司 已發行股份總額 10% 及 1% 。

  • 依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條第二項規定, 選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全體董事、監察人依前項比率計算之持 股成數降為百分之八十。

  • 本公司全體董事、監察人持有股數已達法定標準。

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四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位:新臺幣元

單位:新臺幣元
項 目 年 度 109年度
(預估)
期初實收資本額 726,000,000
本年度配股配息情
每股現金股利 1.70(註1)
盈餘轉增資每股配股數 0(註1)
資本公積轉增資每股配股數 0(註1)
營業績效變化情形 營業利益 不適用(註2)
營業利益較去年同期增(減)比率
稅後純益
稅後純益較去年同期增(減)比率
每股盈餘
每股盈餘較去年同期增(減)比率
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)
擬制性每股盈餘及
本益比
若盈餘轉增資全數
改配放現金股利
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積
轉增資
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積
且盈餘轉增資改以
現金股利發放
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率

備註: 1. 俟本次股東常會決議。

  1. 本公司並未對外公開 109 年度財務預測資訊,故不適用。

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謝謝您參加股東常會!

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