SANITAR — AGM Information 2023

Feb 10, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1817 凱撒衛　公司提供

序號	2	發言日期	112/02/10	發言時間	14:23:06
發言人	陳玉娟	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	02-8512-3712
主旨	代重要子公司越南凱撒衛浴股份有限公司公告董事會決議 召開2023年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/10
說明	1.董事會決議日期:112/02/10 2.股東會召開日期:112/04/14 3.股東會召開地點:越南凱撒衛浴股份有限公司會議室(仁澤一工業區，同奈省） 4.召集事由一、報告事項: (1)2022年度營業報告 (2)監察人審查報告 5.召集事由二、承認事項: (1)2022年度營業報告書及財務報表 (2)2022年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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