SANITAR — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1817 凱撒衛　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/09	發言時間	17:31:54
發言人	陳玉娟	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-8512-3712
主旨	公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/09
說明	1.董事會決議日期:110/03/09 2.股東會召開日期:110/05/27 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店會議廳） 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告 (2)監察人審查一○九年度決算表冊報告 (3)一○九年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告 (4)修訂「董事會議事規則」部分條文報告 (5)修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文報告 (6)修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告 (7)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案 (2)一○九年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (6)修訂「背書保證作業程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/29 11.停止過戶截止日期:110/05/27 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間、方式 及處所如下： 受理期間：自民國110年3月19日起至110年3月29日止 受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：凱撒衛浴股份有限公司財務部 (地址：新北市三重區興德路111-8號7樓，電話：02-8512-3712) 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 行使期間：自民國110年4月27日起至110年5月24日止 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

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