SANIL ELECTRIC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

산일전기/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-25
3. 장소		경기도 안산시 단원구 번영2로 118
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[보고사항] - 제32기 감사보고 - 제32기 영업보고 - 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제32기 정기주주총회 소집 관련하여 부득이하게 일시 및 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제32기(2025.01.01~2025.12.31) 결산 재무제표 승인의 건	이익잉여금처분계산서 포함
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영 및 기타 정관 문구 정비
3	이사 선임의 건	제 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 박동석) 제 3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 한익희) 제 3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이정수) 제 3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 김영익)
4	감사 선임의 건	후보자: 남준현
5	이사보수 한도 승인의 건	-
6	감사보수 한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동석	1961-05	3	재선임	현) 산일전기㈜ 공동대표이사 회장 고려대학교 공과대학원 전기공학 석사
한익희	1957-10	3	재선임	현) 산일전기㈜ 공동대표이사 사장 전) 산일전기㈜ 전기사업본부장 사장 전) 현대중공업 전기전자시스템 사업부 영업부문장 전남대학교 무역학과 학사
이정수	1961-07	3	신규선임	현) 산일전기 제조부문장 전) HD현대일렉트릭 전력설계생산 부문장/최고안전책임자 현중기술대학(現현대중공업공과대학) 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영익	1959-04	3	재선임	현) 산일전기㈜ 사외이사 현) 한양대학교 미래인재교육원 겸임교수 서강대학교 경제대학원 경제학 박사	현) KTcs 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남준현	1956-11	3	재선임	상근	현) 산일전기㈜ 감사 전) 전기산업진흥회 부회장 전) 우정사업본부 고위공무원 전) 경제기획원 행정사무관 성균관대학교 경제학 학사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	가스절연개폐기 제조 및 판매업		신규사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-