SANIGEN Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

세니젠/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-17
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 904호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박정웅 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 전경일 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 정승원 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최영붕 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정웅	1969-03	2년	재선임	서울대학교 식품생명공학과 박사 前 CJ제일제당(주) 식품연구소 연구팀장 現 (주)세니젠 CEO
전경일	1977-12	2년	신규선임	전북대학교 융합환경생명공학과 석사 前 (주)세니젠 영업본부 現 (주)세니젠 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승원	1964-03	2년	신규선임	서울대학교 식품공학 학사 現 (주)벡스코리아 대표이사	(주)벡스코리아

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영붕	1973-04	3년	재선임	비상근	서울대학교 식품공학과 대학원 석사 前 (주)SPC삼립 前 딜로이트안진회계법인 現 우인회계법인 전무이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-